Paxful Holdings Inc. và Các Cáo Buộc Hình Sự
Paxful Holdings Inc., công ty đứng sau một sàn giao dịch Bitcoin ngang hàng đã đóng cửa vào năm 2023, đã đồng ý nhận tội với các cáo buộc liên bang và phải trả một khoản tiền phạt hình sự 4 triệu USD cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Khoản tiền phạt này là ngoài khoản phạt dân sự 3,5 triệu USD được áp dụng bởi Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính vào thứ Ba vừa qua.
Công ty đã tạo điều kiện cho khoảng 3 tỷ USD giao dịch từ năm 2017 đến 2019, thu về hơn 29 triệu USD doanh thu trong khi biết rõ rằng mình đang tạo điều kiện cho các hoạt động tội phạm, theo thông tin từ Bộ Tư pháp. Paxful hoạt động như một sàn giao dịch ngang hàng, nơi người dùng có thể giao dịch Bitcoin và các loại tiền điện tử khác để lấy tiền fiat, thẻ trả trước và thẻ quà tặng.
“Paxful đã kiếm được hàng triệu USD một phần nhờ vào việc cố ý chuyển tiền điện tử để phục vụ lợi ích của những kẻ lừa đảo, tống tiền, rửa tiền và những người buôn bán mại dâm,” Matthew R. Galeotti, Quyền Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp của Bộ Tư pháp, cho biết trong một tuyên bố. “Bị cáo đã thu hút khách hàng tội phạm của mình bằng cách quảng bá sự thiếu kiểm soát chống rửa tiền và quyết định cố ý không xác định khách hàng của mình.”
Hoạt Động Tội Phạm và Hậu Quả
Đáng chú ý, Paxful đã xử lý các giao dịch cho Backpage, một nền tảng quảng cáo mại dâm bất hợp pháp đã bị Bộ Tư pháp tịch thu vào năm 2018. Giữa năm 2015 và 2022, gần 17 triệu USD Bitcoin đã chảy từ Paxful đến Backpage và các trang tương tự, tạo ra ít nhất 2,7 triệu USD lợi nhuận cho Paxful. Các nhà sáng lập của công ty được cho là đã ăn mừng “Hiệu ứng Backpage” đã thúc đẩy sự phát triển kinh doanh của họ.
Bộ Tư pháp cho biết nền tảng này cũng đã tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan đến các quốc gia bị trừng phạt, bao gồm Iran, Bắc Triều Tiên và Venezuela, xử lý hơn 500 triệu USD hoạt động đáng ngờ.
Mặc dù biết về hành vi tội phạm trên nền tảng của mình, Paxful đã không nộp các báo cáo hoạt động đáng ngờ theo yêu cầu và đã trình bày sai các chính sách chống rửa tiền cho các bên thứ ba. Paxful đã nhận tội với ba cáo buộc âm mưu: vi phạm Đạo luật Du lịch bằng cách quảng bá mại dâm bất hợp pháp, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm các yêu cầu của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.
Hình Phạt và Tương Lai
Trong khi mức phạt thích hợp được tính toán là 112,5 triệu USD theo các hướng dẫn tuyên án áp dụng, Bộ Tư pháp đã xác định rằng Paxful chỉ có thể trả 4 triệu USD. Ngoài ra, FinCEN đã áp đặt một khoản tiền phạt dân sự 3,5 triệu USD đối với Paxful vì các vi phạm cố ý của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.
Công ty đã nhận được một số tín dụng cho việc hợp tác với các nhà điều tra và thực hiện các biện pháp khắc phục sau khi chấm dứt lãnh đạo chịu trách nhiệm về các vi phạm. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 2 năm 2026. Đồng sáng lập và cựu CTO của Paxful, Artur Schaback, đã nhận tội vào tháng 7 năm 2024 với các cáo buộc phát sinh từ cùng một kế hoạch.
