ShapeShift Ngừng Hoạt Động và Giải Quyết Vi Phạm Lệnh Trừng Phạt
Sàn giao dịch tiền điện tử ShapeShift đã chính thức ngừng hoạt động và đồng ý trả 750.000 USD để giải quyết các vi phạm liên quan đến lệnh trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo vào thứ Ba. Theo thông tin từ Bộ Tài chính, sàn giao dịch này, do doanh nhân tiền điện tử Erik Voorhees sáng lập, đã nhận tiền từ người dùng có trụ sở tại các quốc gia bị trừng phạt như Cuba, Iran, Sudan và Syria.
Các Vi Phạm và Hệ Quả
Các cơ quan liên bang cáo buộc rằng ShapeShift “không có chương trình tuân thủ lệnh trừng phạt nào để kiểm tra người dùng hoặc các giao dịch liên quan đến các khu vực bị trừng phạt,” và đã xử lý hơn 12,5 triệu USD giao dịch tiền điện tử từ người dùng ở các quốc gia này trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2016 đến tháng 10 năm 2018. Bộ Tài chính cho biết:
“Chỉ sau khi ShapeShift nhận được một trát hành chính từ OFAC, họ mới áp dụng một chương trình tuân thủ lệnh trừng phạt.”
Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh rằng ShapeShift “có lý do để biết rằng những người dùng như vậy nằm trong các khu vực bị trừng phạt, bao gồm cả việc dựa trên dữ liệu địa chỉ IP.” Họ cho biết thêm rằng sàn giao dịch “đã mang lại lợi ích kinh tế cho các cá nhân ở một số khu vực chịu lệnh trừng phạt của OFAC và do đó đã gây hại cho tính toàn vẹn của nhiều chương trình lệnh trừng phạt của OFAC.”
Thông Tin Về ShapeShift
Mặc dù mức phạt 750.000 USD được coi là nhỏ, nhưng Bộ Tài chính cho biết rằng ShapeShift là một sàn giao dịch đã ngừng hoạt động với tài sản hạn chế. ShapeShift đã đóng cửa vào năm 2021. Được thành lập vào năm 2014, sàn giao dịch này đăng ký tại Thụy Sĩ và hoạt động từ Denver, Colorado trước khi ngừng hoạt động. ShapeShift cho phép người dùng hoán đổi các đồng tiền và token kỹ thuật số mà không cần phải đăng ký với các thông tin KYC điển hình, như địa chỉ hoặc thông tin ngân hàng, do đó khách hàng có thể giao dịch các loại tiền điện tử như Bitcoin và Ethereum với một mức độ ẩn danh nhất định.
ShapeShift đã nhận được nguồn tài trợ ban đầu từ những người có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực tiền điện tử như Roger “Bitcoin Jesus” Ver và Giám đốc điều hành Digital Currency Group, Barry Silbert. Tuy nhiên, sàn giao dịch đã gặp rắc rối khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) bắt đầu điều tra nền tảng này vì không đăng ký là một nhà môi giới hoặc sàn giao dịch. Năm ngoái, ShapeShift đã đồng ý với một lệnh ngừng và từ bỏ cùng một khoản phạt 275.000 USD để giải quyết các cáo buộc từ SEC.
