SEC Kiện Nhóm Công Ty Liên Quan Đến Gian Lận Crypto
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện dân sự rộng rãi, cáo buộc một nhóm công ty và “câu lạc bộ đầu tư” trực tuyến thực hiện một vụ gian lận crypto có tổ chức, đã đánh cắp ít nhất 14 triệu USD từ các nhà đầu tư bán lẻ.
Đơn kiện, được nộp vào ngày 22 tháng 12 năm 2025 tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Colorado, đã nêu tên bảy bị cáo liên quan đến những gì các nhà quản lý mô tả là một kế hoạch “đầu tư tự tin” cổ điển.
SEC cho biết hoạt động này dựa vào các nền tảng giao dịch giả mạo, lợi nhuận bịa đặt và các chiến thuật truyền thông mạnh mẽ để lôi kéo nạn nhân. Theo cơ quan này, vụ việc phản ánh một mô hình ngày càng gia tăng của các vụ lừa đảo crypto, kết hợp tuyển dụng qua mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin mã hóa và các tuyên bố sai lệch về sự chấp thuận của cơ quan quản lý.
Chiến Thuật Lừa Đảo
SEC cho biết gian lận bắt đầu bằng các quảng cáo trực tuyến và tiếp cận qua mạng xã hội, dẫn dắt các nhà đầu tư tiềm năng vào các nhóm WhatsApp riêng tư. Tại đó, những kẻ lừa đảo đã giả mạo là các nhà giao dịch có kinh nghiệm và các nhà giáo dục tài chính, quảng bá các chiến lược crypto được mô tả là do AI điều khiển và rủi ro thấp.
Trong các nhóm này, các bị cáo bị cáo buộc đã khuyến khích các thành viên mở tài khoản trên ba nền tảng giao dịch giả mạo: Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co., Ltd., và Cirkor Inc. SEC tuyên bố rằng các nền tảng này đã giả mạo là được cấp phép hoặc đăng ký với các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ.
Khi các quỹ được gửi vào, các nhà đầu tư báo cáo đã thấy các bảng điều khiển hiển thị lợi nhuận ổn định. Tuy nhiên, các nhà quản lý cho biết số dư và lợi nhuận hoàn toàn là bịa đặt, chỉ được thiết kế để xây dựng sự tự tin và thúc đẩy các khoản gửi lớn hơn.
Hệ Quả và Hành Động Của SEC
Sau “thành công” ban đầu, SEC cáo buộc các bị cáo đã thúc ép nạn nhân mua các “đề xuất token chứng khoán” giả mạo liên quan đến các công ty không tồn tại. Tài liệu quảng cáo hứa hẹn lợi nhuận cao và quyền truy cập độc quyền. Khi các nhà đầu tư cố gắng rút tiền, các nền tảng này bị cáo buộc đã áp đặt các khoản phí và thuế bất ngờ.
SEC cho biết các nhà điều hành đã đe dọa đóng băng tài khoản hoặc mất toàn bộ số tiền trừ khi có thêm khoản thanh toán.
Các nhà điều tra cũng cáo buộc rằng hầu hết các quỹ của nhà đầu tư đã nhanh chóng được chuyển ra nước ngoài thông qua một mạng lưới tài khoản ngân hàng và ví crypto, để lại ít cơ hội phục hồi khi các nạn nhân ngừng thanh toán.
SEC đang tìm kiếm các lệnh cấm vĩnh viễn, các hình phạt dân sự và việc hoàn trả các khoản lợi nhuận bất chính, cộng với lãi suất. Cơ quan này cho biết vụ kiện nhấn mạnh sự tập trung của họ vào việc bảo vệ nhà đầu tư bán lẻ trong các thị trường crypto.
Trong những năm gần đây, các nhà quản lý đã nhiều lần cảnh báo về các vụ lừa đảo sử dụng ứng dụng nhắn tin, ứng dụng giao dịch giả mạo và các tuyên bố sai lệch về quy định. SEC cho biết vụ việc này theo sau các hành động trước đó chống lại các kế hoạch tự tin crypto tương tự đã bùng nổ trong các chu kỳ thị trường trước.
Các quan chức tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư xác minh các tuyên bố đăng ký và giữ cảnh giác trước các đề nghị đầu tư crypto không được yêu cầu.
