Tòa án Singapore tuyên án đối với Zhang Xinghua
Một tòa án tại Singapore đã tuyên án hai năm tù giam đối với công dân Trung Quốc Zhang Xinghua, 38 tuổi, sau khi ông nhận tội về âm mưu lạm dụng hệ thống máy tính và giao dịch với lợi ích từ hành vi phạm tội. Vụ việc liên quan đến việc đánh cắp khoảng 6,9 triệu USD (tương đương 8,8 triệu SGD) từ sàn giao dịch tiền điện tử SafeX.
Chi tiết vụ án
Theo các báo cáo từ truyền thông địa phương, Zhang là một phần của âm mưu ba người đã cướp SafeX sau khi xảy ra sự cố trong quan hệ kinh doanh giữa công ty mà họ làm việc, King Coder, và công ty mẹ của sàn giao dịch là DTL. Các công tố viên cho biết một thành viên trong nhóm, Chen Chong Xin, hiện đang lẩn trốn, đã truy cập vào kho tiền điện tử của SafeX mà không có sự cho phép ba lần giữa tháng 6 và tháng 8 năm 2025, chuyển hơn 6,9 triệu USD tiền điện tử vào nhiều ví khác nhau.
Zhang sau đó đã rửa một phần số tiền thu được thông qua Tornado Cash, một dịch vụ trộn coin được sử dụng để che giấu dấu vết giao dịch. Tòa án cho biết ông đã gửi hơn 1,6 triệu USD qua hai giao dịch giữa tháng 7 và tháng 8 năm 2025. Các công tố viên cũng cho biết Zhang sẽ nhận được hơn 886.000 USD tiền điện tử nếu không có sự can thiệp của cảnh sát.
Phát hiện và điều tra
Vụ việc được phát hiện sau khi hệ thống của SafeX báo động về số dư thấp vào tháng 8 năm 2025, dẫn đến các kiểm tra kỹ thuật nội bộ và một báo cáo cảnh sát. Zhang đã bị bắt vài ngày sau đó. Các cơ quan chức năng Singapore cho biết họ đã tịch thu hoặc phong tỏa khoảng 2,1 triệu USD tiền điện tử liên quan đến vụ án. Các công tố viên đã thông báo với tòa rằng khoảng 4,8 triệu USD vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát trong các ví cá nhân và các ví do các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo duy trì bên ngoài quyền tài phán của Singapore.
Các thủ tục tòa án cũng cho biết Zhang đã hoàn trả khoảng 95.000 USD bằng Bitcoin thông qua vợ của mình, sau khi tài khoản Binance của cô được sử dụng để nhận một phần lợi nhuận bất hợp pháp. Một vụ án của một đồng phạm bị cáo buộc vẫn đang chờ xử lý.
Cuộc tranh luận về dịch vụ trộn coin
Vụ việc làm nổi bật cuộc tranh luận đang diễn ra về các dịch vụ trộn coin như Tornado Cash. Người sáng lập Roman Storm đã bị kết tội vào năm ngoái vì điều hành một dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép. Tuần trước, các công tố viên liên bang đã yêu cầu xét xử lại Storm về các cáo buộc rửa tiền nghiêm trọng hơn và trốn tránh lệnh trừng phạt mà bồi thẩm đoàn đã không đạt được đồng thuận trong phiên tòa trước đó của ông.
Tuy nhiên, tình hình của Storm diễn ra trong bối cảnh tín hiệu trái chiều từ Washington về các dịch vụ trộn coin. Vào tháng 3 năm 2025, Bộ Tài chính Mỹ đã dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Tornado Cash, trong khi tháng này, họ đã phát hành một báo cáo lưu ý rằng các dịch vụ trộn có thể có những ứng dụng hợp pháp để tạo điều kiện cho quyền riêng tư tài chính cho người dùng hợp pháp.
