Tài xế Rideshare Bị Bắt Giữ vì Gian Lận COVID-19
Một tài xế rideshare ở Los Angeles đã bị bắt giữ với các cáo buộc liên bang cho rằng anh ta đã gian lận để nhận hơn 2 triệu USD từ các khoản vay kinh doanh trong đại dịch COVID-19 và sử dụng số tiền này để mua tiền điện tử. Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận Trung tâm California, cư dân Koreatown, Bruce Choi, 34 tuổi, đã bị bắt vào thứ Ba tại Sân bay Quốc tế San Francisco.
Các Cáo Buộc và Hành Vi Gian Lận
Choi bị buộc tội gian lận qua điện thoại và rửa tiền liên quan đến âm mưu này. Các công tố viên liên bang cáo buộc rằng Choi đã nộp đơn xin vay cứu trợ kinh doanh COVID-19 một cách gian lận, được thiết kế để giúp các doanh nghiệp hợp pháp tồn tại qua những gián đoạn kinh tế liên quan đến đại dịch.
Choi tự nhận mình là Giám đốc điều hành và chủ sở hữu của một doanh nghiệp có tên “Premier Republic”, mà các công tố viên cho rằng là một “thực thể hư cấu không có hoạt động kinh doanh và không thuê ai.”
Thay mặt cho Premier Republic, Choi bị cáo buộc đã nộp đơn xin vay Economic Injury Disaster Loan gian lận và nhận được khoảng 2 triệu USD. Các công tố viên cáo buộc rằng Choi sau đó đã chuyển tiền thu được từ âm mưu này vào một tài khoản tại sàn giao dịch tiền điện tử Kraken. Họ đã tịch thu gần 40 BTC, cùng với các loại tiền điện tử khác, như một phần của cuộc điều tra.
Hình Phạt và Nỗ Lực Truy Tố
Nếu bị kết tội, Choi có thể phải đối mặt với hình phạt nặng nề, với mỗi cáo buộc gian lận qua điện thoại có mức án tối đa là 30 năm và cáo buộc rửa tiền có mức án tối đa là 10 năm. Vụ việc này làm nổi bật những nỗ lực liên bang đang diễn ra để truy tố các vụ gian lận liên quan đến các chương trình cứu trợ đại dịch, đã phân phối hàng tỷ USD trong quỹ khẩn cấp cho các doanh nghiệp trong thời gian phong tỏa COVID-19.
Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ và các cơ quan khác đã làm việc với cơ quan thực thi pháp luật để xác định các yêu cầu có khả năng gian lận trong số hàng triệu đơn xin đã nhận. Các cơ quan chức năng trên toàn thế giới đang tiếp tục truy tố các vụ việc mà quỹ cứu trợ COVID đã bị lạm dụng để mua tiền điện tử.
Những Vụ Gian Lận Khác
Vào năm 2023, một người có ảnh hưởng trên TikTok đã nhận tội với các cáo buộc gian lận qua điện thoại sau khi lừa đảo các nhà cho vay và chính phủ Hoa Kỳ 1,2 triệu USD trong các khoản vay cứu trợ và rửa một phần số tiền thu được thông qua tiền điện tử. Năm ngoái, chủ sở hữu một công ty lắp kính nông thôn ở Anh đã bị kết án hai năm tù giam sau khi nhận được hơn 130.000 USD trong các khoản vay và chuyển khoảng 10.000 USD cho các công ty “đầu tư và đầu tư tiền điện tử.”
