Tether Đóng Băng 344 Triệu USD Trong USDT
Tether đã đóng băng hơn 344 triệu USD trong USDT liên quan đến việc lách lệnh trừng phạt và các vụ lừa đảo pig-butchering, điều này nhấn mạnh vai trò của stablecoin như một công cụ trong các hoạt động tội phạm và là điểm nghẽn trong quy định.
Hành Động Phối Hợp Với Cơ Quan Chức Năng
Hành động này được thực hiện phối hợp với Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và các cơ quan thực thi pháp luật khác, nhằm vào các ví được cho là đã sử dụng để lách lệnh trừng phạt và thực hiện các kế hoạch gian lận quy mô lớn.
Cam Kết Của Tether
Trong một tuyên bố, CEO Paolo Ardoino nhấn mạnh rằng “USDT không phải là nơi trú ẩn an toàn cho các hoạt động bất hợp pháp,” lập luận rằng khả năng truy xuất của token và các biện pháp kiểm soát của Tether khiến nó trở thành công cụ kém hiệu quả cho tội phạm. Ông cho biết công ty đã làm việc với “hơn 230 cơ quan thực thi pháp luật ở hơn 50 quốc gia” và thường xuyên đóng băng các quỹ “liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp” trước khi tòa án ban hành lệnh cuối cùng.
Chính Sách Đóng Băng Ví
Theo Tether, công ty đã ngày càng điều chỉnh chính sách đóng băng ví của mình theo danh sách Các cá nhân được chỉ định đặc biệt của OFAC, chặn các địa chỉ liên quan đến các cá nhân bị trừng phạt, tài trợ khủng bố và các khu vực có rủi ro cao.
Vụ Tịch Thu Liên Quan Đến Lừa Đảo
Các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ đã dựa vào khả năng này trong một loạt các vụ án “pig butchering” nổi bật, nơi mà những kẻ lừa đảo xây dựng mối quan hệ với các nạn nhân trước khi chuyển tiền tiết kiệm của họ vào các khoản đầu tư tiền điện tử giả.
Vào tháng 2, Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận Đông Bắc Carolina đã thông báo tịch thu hơn 61 triệu USD trong USDT liên quan đến các kế hoạch như vậy, lưu ý rằng Tether đã hỗ trợ Bộ Tư pháp (DOJ) và Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa trong việc truy tìm và chuyển giao các quỹ.
Thị Trường USDT Hiện Tại
Tính đến ngày 23 tháng 4, USDT giao dịch ở mức khoảng 1,00 USD với vốn hóa thị trường gần 188 tỷ USD, khiến nó trở thành tài sản tiền điện tử lớn thứ ba và là stablecoin gắn với đồng đô la chiếm ưu thế về khối lượng.
Điểm Nghẽn Trong Quy Định
Mặc dù quy mô của nó, các vụ án thực thi pháp luật công khai ngày càng mô tả Tether như một điểm nghẽn tập trung mà các nhà quản lý có thể sử dụng để đóng băng và chuyển hướng quỹ, một động thái mà Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã nhấn mạnh trong các quy tắc chống rửa tiền đề xuất cho “các nhà phát hành stablecoin được phép thanh toán.”
Thống Kê Về Hoạt Động Bất Hợp Pháp
Một báo cáo gần đây của Reuters cho biết Tether đã đóng băng khoảng 4,2 tỷ USD trong các token liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, với khoảng 3,5 tỷ USD bị khóa chỉ riêng từ năm 2023.
Để biết thêm về sự hợp tác thực thi xung quanh USDT, hãy xem câu chuyện này trên crypto.news về cuộc đàn áp trị giá 47 triệu USD đối với pig-butchering, câu chuyện này về việc đóng băng ví tập trung vào OFAC, và câu chuyện này về các hành động trừng phạt rộng hơn của Hoa Kỳ trong lĩnh vực tiền điện tử.
Dữ liệu thị trường USDT trực tiếp có sẵn trên trang giá Tether của crypto.news.
