Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và Dịch vụ Bí mật Hoa Kỳ thu giữ 12 triệu USD trong USDT
Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và Dịch vụ Bí mật Hoa Kỳ đã thu giữ 12 triệu USD trong USDT liên quan đến một mạng lưới lừa đảo ở Đông Nam Á, bắt giữ 73 nghi phạm và tịch thu tài sản trị giá 15,67 triệu USD.
Gần đây, hai cơ quan này đã thực hiện một chiến dịch hợp tác thành công, dẫn đến việc thu giữ 12 triệu USD trong stablecoin USDT, bị cáo buộc liên quan đến một mạng lưới lừa đảo lớn ở Đông Nam Á. Ngoài việc thu giữ tài sản kỹ thuật số, cơ quan thực thi pháp luật còn bắt giữ 73 cá nhân liên quan đến vụ lừa đảo và tịch thu thêm tài sản trị giá 15,67 triệu USD.
Hỗ trợ từ Tether
Nhà phát hành stablecoin Tether xác nhận rằng họ đã hỗ trợ chiến dịch này, được thực hiện bởi Đơn vị Chống Tội phạm Công nghệ (TCSD) của Thái Lan. Paolo Ardoino, Giám đốc điều hành của Tether, nhấn mạnh rằng việc thu giữ này cho thấy sự minh bạch vốn có của blockchain, giúp các cơ quan thực thi pháp luật nhanh chóng truy lùng tội phạm.
“Chúng tôi cam kết hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới trong việc đóng băng tài sản bất hợp pháp, bảo vệ nạn nhân và đảm bảo rằng USDT tiếp tục phục vụ như một công cụ minh bạch cho thương mại toàn cầu,” Ardoino cho biết, nhấn mạnh sự sẵn sàng của công ty trong việc giúp các cơ quan toàn cầu ngăn chặn tội phạm tiếp cận tài sản kỹ thuật số thu được bất hợp pháp.
Những nỗ lực chống tội phạm tài chính
Sự tham gia của Tether trong chiến dịch tại Thái Lan nhấn mạnh những nỗ lực nhất quán của họ trong việc chống lại các tội phạm tài chính liên quan đến tài sản kỹ thuật số trên quy mô quốc tế. Công ty báo cáo rằng họ đã hợp tác với hơn 290 cơ quan thực thi pháp luật trên 59 khu vực pháp lý, dẫn đến việc đóng băng hơn 3,2 tỷ USD tài sản liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.
Vụ việc này đánh dấu lần thứ ba trong chưa đầy một năm mà Tether đã hỗ trợ Dịch vụ Bí mật Hoa Kỳ một cách cụ thể. Các trường hợp trước đó bao gồm việc hỗ trợ USSS trong việc đóng băng 23 triệu USD quỹ bất hợp pháp liên quan đến các giao dịch trên sàn giao dịch Garantex bị cấm ở Nga. Tether cũng đã giúp đóng băng thêm 9 triệu USD liên quan đến vụ hack Bybit.
Tổng cộng, Tether đã chặn hơn 3.660 ví, bao gồm 2.100 trường hợp phối hợp với các cơ quan của Hoa Kỳ, củng cố vị thế của mình như một đối tác quan trọng trong việc ngăn chặn tội phạm tiền điện tử toàn cầu.
