Đơn Vị Tội Phạm Tài Chính T3 Đóng Băng Tài Sản Kỹ Thuật Số Bất Hợp Pháp
Một đơn vị tội phạm tài chính được thành lập bởi ba công ty tiền điện tử lớn đã thông báo vào thứ Năm rằng họ đã đóng băng hơn 450 triệu USD tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp kể từ khi ra mắt chưa đầy hai năm trước. Điều này diễn ra trong bối cảnh hoạt động tội phạm trong lĩnh vực crypto đang gia tăng đến mức chưa từng có.
Thông Tin Về Đơn Vị Tội Phạm Tài Chính T3
Đơn Vị Tội Phạm Tài Chính T3 – một sáng kiến hợp tác giữa nhà phát hành stablecoin Tether, mạng lưới blockchain Tron và công ty phân tích TRM Labs – cho biết họ đã đóng băng tài sản trên toàn cầu và tăng cường hợp tác với các cơ quan quản lý để nhắm đến các tội phạm tài chính liên quan đến crypto.
Hỗ Trợ Điều Tra Tội Phạm
Đơn vị này đã hỗ trợ các cuộc điều tra trong năm nay về nhiều loại tội phạm, từ buôn bán ma túy và hack sàn giao dịch đến tài trợ khủng bố, hoạt động liên quan đến Bắc Triều Tiên, cũng như các tội phạm bạo lực như xâm nhập nhà, bắt cóc và tống tiền.
“Khi tài sản kỹ thuật số trở nên dễ tiếp cận hơn, trách nhiệm của chúng tôi trong việc đảm bảo rằng chúng vẫn an toàn và bảo mật cũng tăng lên,” CEO của Tether, Paolo Ardoino, cho biết trong một tuyên bố.
Thành Tựu và Cam Kết
Đơn vị đã chặn gần 44% số tiền bất hợp pháp so với năm trước, với sự tham gia của các cơ quan thực thi pháp luật ở Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Đức, Hà Lan và Bulgaria trong nỗ lực thực thi. T3 FCU đã được công nhận vào đầu năm nay bởi Nhóm Hành Động Tài Chính (FATF) là một “tài nguyên vô giá cho các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới,” với FATF đặc biệt đề cập đến đơn vị này trong báo cáo của họ về các mô hình hợp tác công-tư nhằm chống lại hoạt động bất hợp pháp trong tài sản kỹ thuật số.
Khả Năng Đóng Băng Tài Sản
Đơn vị cho biết họ có khả năng đóng băng tài sản trong vòng 24 giờ và hoạt động phối hợp với các đối tác chính phủ ở 23 khu vực pháp lý, bao gồm Hoa Kỳ, Brazil, Đức, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh. Trong số các hoạt động đáng chú ý của họ là hỗ trợ cho một cuộc điều tra của Cảnh sát Liên bang Brazil, dẫn đến việc đóng băng hơn 3 tỷ reais tài sản crypto.
