Quy Tắc Du Lịch Crypto Tại Thái Lan
Thái Lan đã chính thức áp dụng quy tắc du lịch crypto, yêu cầu các nhà điều hành tài sản kỹ thuật số xác minh quyền kiểm soát các ví tự quản lý và lưu giữ dữ liệu giao dịch trong vòng năm năm. Nước này đang thắt chặt giám sát các giao dịch crypto, bao gồm cả những giao dịch liên quan đến ví tự quản lý, nhằm tuân thủ các tiêu chuẩn toàn cầu về Chống Rửa Tiền (AML).
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) đã ban hành các quy định mới về quy tắc du lịch, yêu cầu các nhà điều hành tài sản kỹ thuật số thu thập thông tin về các bên liên quan trong các giao dịch crypto, theo thông báo của cơ quan này vào thứ Tư.
Các quy tắc sẽ có hiệu lực từ ngày 27 tháng 2 năm 2027, cho phép các doanh nghiệp crypto có gần sáu tháng để phát triển hệ thống truyền tải, nhận và theo dõi thông tin giao dịch. Thái Lan tham gia vào một nỗ lực toàn cầu ngày càng tăng nhằm theo dõi ai là người gửi và nhận crypto, khi Nhóm Hành động Tài chính (FATF) ước tính rằng 83% các khu vực được khảo sát đã thông qua luật quy tắc du lịch tính đến năm 2026.
Yêu Cầu Đối Với Các Nhà Điều Hành Tài Sản Kỹ Thuật Số
Theo khuôn khổ mới, các nhà điều hành tài sản kỹ thuật số tại Thái Lan phải xác minh quyền sở hữu hoặc kiểm soát các ví tự lưu trữ, hay còn gọi là ví tự quản lý, khi khách hàng gửi hoặc nhận crypto từ những ví này. Khác với các ví được quản lý bởi các sàn giao dịch tập trung (CEX) hoặc các nhà giữ tài sản, ví tự quản lý cho phép người dùng kiểm soát trực tiếp các khóa riêng cần thiết để truy cập vào crypto của họ.
Các nhà điều hành cũng phải lưu giữ thông tin đi kèm với mỗi giao dịch tài sản kỹ thuật số trong ít nhất năm năm và đảm bảo rằng các hồ sơ này có sẵn cho việc kiểm tra của cơ quan quản lý. Những yêu cầu này đặt thêm trách nhiệm lên các công ty crypto trong việc xác định các bên đứng sau các giao dịch, bao gồm cả những giao dịch liên quan đến ví tự quản lý.
Pornanong Budsaratragoon, Tổng thư ký của SEC Thái Lan, cho biết các quy tắc này nhằm “giảm thiểu rủi ro các nhà điều hành tài sản kỹ thuật số bị lợi dụng cho mục đích rửa tiền và tài trợ khủng bố.”
Các quy tắc cuối cùng được đưa ra sau hai vòng tham vấn công khai trong năm nay, bắt đầu với các nguyên tắc đề xuất vào tháng Ba và một thông báo dự thảo vào tháng Sáu. SEC cho biết hầu hết các bên liên quan đã ủng hộ các đề xuất này.
Định Hướng Tương Lai Của Thái Lan Về Crypto
Quy tắc du lịch được đưa ra trong bối cảnh Thái Lan đang xem xét mở rộng quyền truy cập vào các sản phẩm crypto được quản lý khác. Vào thứ Hai, SEC đã đề xuất cho phép các trung gian cung cấp cho các nhà đầu tư bán lẻ quyền truy cập vào một số sản phẩm phái sinh crypto được giao dịch trên các sàn giao dịch nước ngoài được quản lý. Vài ngày trước đó, cơ quan quản lý đã tiến hành các quy tắc dự thảo cho các quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin và Ether, đồng thời cũng tìm kiếm phản hồi về các yêu cầu đối với các nhà giữ tài sản kỹ thuật số nước ngoài mà quỹ đầu tư vào crypto sử dụng.
