Bắt giữ nghi phạm rửa tiền tại Thái Lan
Cảnh sát nhập cư Thái Lan đã bắt giữ một người đàn ông Trung Quốc 37 tuổi, bị cáo buộc tham gia vào một mạng lưới rửa tiền liên quan đến hơn 500 triệu nhân dân tệ thông qua các giao dịch tiền điện tử và ngoại tệ. Tờ The Nation đưa tin vào ngày 17 tháng 10 rằng các nhà điều tra đã bắt giữ nghi phạm, chỉ được xác định là Wu, tại một khu dân cư sang trọng ở quận Saphan Sung, Bangkok, một ngày trước đó.
Thông tin về nghi phạm
Wu đang bị truy nã ở Trung Quốc vì các tội danh liên quan đến một băng nhóm cho vay nặng lãi. Tại Thái Lan, các sĩ quan đã buộc tội anh ta vì đã ở lại quá thời gian cho phép và đã chuyển giao anh ta để tiến hành các thủ tục pháp lý trước khi sắp xếp việc trở về của anh.
“Wu đã giúp tuyển dụng người mở tài khoản ngân hàng, thu thập thẻ ngân hàng và thông tin tài khoản của họ, và cung cấp cho các nhóm rửa tiền.”
Hoạt động bị cáo buộc đã kết hợp việc truy cập vào các tài khoản ngân hàng với việc trao đổi giữa các loại tiền tệ kỹ thuật số và ngoại tệ. Các nhà điều tra ước tính khối lượng giao dịch của mạng lưới này vượt quá 500 triệu nhân dân tệ, nhưng không mô tả toàn bộ số tiền như là các giao dịch chuyển tiền điện tử.
Thủ tục pháp lý và điều tra
Tài khoản của Khaosod English vào ngày 17 tháng 10 cho biết Wu đã sắp xếp visa cho những người liên quan đến các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia khác. Cảnh sát mô tả vai trò của anh ta là cung cấp dịch vụ tài chính và hậu cần cho các nhóm tội phạm.
Các sĩ quan cuối cùng đã lần ra anh ta đến một bất động sản ở khu vực Ramkhamhaeng của Saphan Sung. Trong quá trình tìm kiếm, các nhà điều tra cáo buộc rằng Wu đã sử dụng tài liệu giả để đăng ký chỗ ở của mình. Họ cho biết anh ta đã thay đổi biển số xe và bọc xe của mình bằng một lớp màu khác để làm cho việc theo dõi di chuyển của anh ta khó khăn hơn.
“Giấy phép lưu trú của Wu đã hết hạn khoảng ba năm và tám tháng trước.”
Các sĩ quan đã buộc tội anh ta theo Điều 81 của Luật Nhập cư Thái Lan năm 1979 vì đã ở lại đất nước sau khi giấy phép của anh đã hết hạn. Tội danh được báo cáo của Thái Lan liên quan đến tình trạng nhập cư của anh, trong khi lệnh truy nã còn lại của Trung Quốc liên quan đến hoạt động tội phạm bị cáo buộc.
Thủ tục trục xuất và các hoạt động khác
Các nhà chức trách cho biết họ sẽ bắt đầu thủ tục trục xuất và phối hợp với các quan chức Trung Quốc về việc trở về của anh. The Nation đưa tin rằng các sĩ quan đã bàn giao anh cho các nhà điều tra để tiến hành các thủ tục pháp lý tại Thái Lan.
Cục Nhập cư cho biết các đơn vị của họ sẽ tiếp tục kiểm tra các công dân nước ngoài và truy tìm những kẻ đào tẩu, bao gồm cả những nghi phạm liên quan đến tài khoản mule và rửa tiền.
Hoạt động rửa tiền quốc tế
Vào tháng 8 năm 2025, crypto.news trước đó đã báo cáo rằng cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ một nghi phạm Hàn Quốc trong một cuộc điều tra rửa tiền liên quan đến tiền điện tử sang vàng với hơn 50 triệu đô la. Các nhà chức trách cáo buộc rằng các ví liên quan đến người đàn ông, được xác định là Han, đã xử lý hơn 47 triệu USDT từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024.
Các nhà điều tra cho biết số tiền đã mua vàng thông qua ít nhất 30 giao dịch, mỗi giao dịch liên quan đến ít nhất 10 kilogram. Han đã bị giam giữ tại Sân bay Suvarnabhumi vào ngày 23 tháng 8 năm 2025.
Cảnh sát đã thực hiện 10 vụ bắt giữ trong cuộc điều tra đó, bao gồm năm nghi phạm bị cáo buộc rửa tiền và những người khác bị cáo buộc điều hành các tài khoản ngân hàng mule.
Chiến dịch chống tội phạm quốc tế
Một cuộc truy quét gian lận quốc tế riêng biệt được công bố vào tháng 7 năm 2026 đã dẫn đến 5.811 vụ bắt giữ trên 97 quốc gia và vùng lãnh thổ, theo INTERPOL. Chiến dịch First Light diễn ra từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 30 tháng 4 và đã chặn 293 triệu đô la tài sản bất hợp pháp.
Trong chiến dịch đó, các nhà chức trách Thái Lan đã bắt giữ hai nghi phạm bị cáo buộc đã chuyển tiền thu được từ lừa đảo tình cảm thông qua một số loại tiền điện tử và hoán đổi token xuyên chuỗi.
INTERPOL cho biết một ví liên quan đến một nghi phạm 20 tuổi đã xử lý hơn 122,5 triệu đô la trong 10 tháng.
Giám sát giao dịch tiền điện tử
Vào tháng 7, Ngân hàng Thái Lan và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đang xem xét các giao dịch USDT có giá trị cao để tìm kiếm sở hữu ẩn và các nỗ lực để vượt qua các kênh chuyển tiền trong nước, theo báo cáo về kế hoạch của các cơ quan chức năng.
Ngân hàng trung ương đã lên kế hoạch kiểm tra nguồn gốc của các khoản tiền gửi tiền mặt ít nhất 5 triệu baht, với việc thực hiện dự kiến vào quý 4 năm 2026.
Các quy định rút tiền trước đó yêu cầu khách hàng cung cấp lý do kinh doanh đã được xác minh để rút tiền mặt vượt quá ngưỡng đó.
Cuộc điều tra khai thác tiền điện tử
Riêng biệt, Cục Điều tra Đặc biệt của Thái Lan cho biết trong một tuyên bố vào tháng 6, được cập nhật vào tháng 7, rằng một cuộc điều tra khai thác tiền điện tử đã phát hiện ra hoạt động rửa tiền nghi ngờ liên quan đến lừa đảo mạng và cờ bạc trực tuyến. Cơ quan này cho biết các tài khoản và công ty liên quan đã ghi nhận hơn 10 tỷ baht trong các giao dịch hàng năm.
Họ đã báo cáo thông tin từ các cơ quan chức năng Mỹ liên quan đến một nghi phạm được xác định trong tuyên bố bằng tiếng Anh của họ là Wang Yi Chen và cho biết Dịch vụ Bí mật Hoa Kỳ đã thu giữ khoảng 17,8 triệu đô la tài sản kỹ thuật số liên quan.
Hợp tác quốc tế chống tội phạm
Trong một tuyên bố của chính phủ vào ngày 21 tháng 7, Thái Lan cho biết Thủ tướng Anutin Charnvirakul và Giám đốc FBI Kash Patel đã đồng ý tăng cường chia sẻ thông tin chống lại tội phạm xuyên quốc gia. Tuyên bố xác định hợp tác chống lại các mạng lưới lừa đảo là một trọng tâm trong cuộc họp của họ tại Bangkok.
Theo tài khoản của chính phủ, FBI đã cảm ơn Thái Lan vì đã đồng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh về các trung tâm lừa đảo vào ngày 20-21 tháng 7. Cả hai bên đã đồng ý theo đuổi hợp tác chống lại các mạng lưới tội phạm bên cạnh các nỗ lực bắt giữ các tội phạm cá nhân.
