Cuộc Đàn Áp Đối Với Khai Thác Tiền Điện Tử Bất Hợp Pháp Tại Thái Lan
Cơ quan điều tra hàng đầu của Thái Lan đang mở rộng cuộc đàn áp đối với việc khai thác tiền điện tử bất hợp pháp, mà họ cho rằng đồng thời là một phương tiện rửa tiền cho các băng nhóm tội phạm có liên quan đến Trung Quốc. Bộ Điều Tra Đặc Biệt (DSI) cho biết vào thứ Sáu rằng họ đã mở rộng cuộc điều tra vào một mạng lưới “vốn xám” của Trung Quốc, một thuật ngữ chỉ các quỹ bất hợp pháp được chuyển qua các kênh có vẻ hợp pháp.
Mạng Lưới Khai Thác Bất Hợp Pháp
Mạng lưới này liên quan đến việc khai thác bất hợp pháp và rửa tiền xuyên quốc gia, với dòng tài chính vượt quá 10 tỷ baht (300 triệu USD) mỗi năm, theo thông cáo báo chí của DSI. Vụ việc phát sinh từ các cuộc đột kích năm 2025, trong đó Cục Công Nghệ và Tội Phạm Mạng của DSI đã phá hủy ba mạng lưới khai thác bị cáo buộc đã đánh cắp điện để vận hành các thiết bị của họ.
Thiệt Hại và Hệ Quả
Các cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 6.390 máy móc và ước tính thiệt hại cho Cơ Quan Điện Lực Tỉnh do nhà nước điều hành lên tới hơn 953 triệu baht, khoảng 29 triệu USD, một trong những vụ đánh cắp điện lớn nhất trong ký ức gần đây. Các nhà điều tra cho biết các hoạt động khai thác này đã phục vụ như một trung tâm để rửa tiền từ các trò lừa đảo qua trung tâm cuộc gọi và cờ bạc trực tuyến, với công dân Myanmar được tuyển dụng để rút từ 30 triệu đến 50 triệu baht, khoảng 920.000 đến 1,5 triệu USD, tiền mặt từ các ngân hàng Thái Lan mỗi ngày.
Hành Động Pháp Lý
DSI đã phát lệnh bắt giữ tám nghi phạm, bao gồm bốn nhà tài chính Trung Quốc và bốn công dân Myanmar, và đang tìm kiếm thêm bảy người nữa trong khi triệu tập năm người khác để đối mặt với các cáo buộc. Một nhân vật quan trọng, được DSI xác định là Wang Yicheng, là một nghi phạm trong một vụ lừa đảo tài sản kỹ thuật số lớn mà cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đã cảnh báo.
Dịch vụ Bí mật Mỹ đã thu giữ hơn 17,8 triệu USD (khoảng 620 triệu baht) trong tiền điện tử liên quan đến ông, liên quan đến các khoản lỗ vượt quá 2 tỷ baht.
Liên Quan Đến Quan Chức Thái Lan
Cuộc điều tra cũng đã vướng vào các quan chức Thái Lan. DSI đã chuyển hai vụ việc đến Ủy Ban Chống Tham Nhũng Quốc Gia liên quan đến bảy quan chức của cơ quan điện lực, một nhân viên thực thi pháp luật và 13 nhà đầu tư hoặc đồng phạm bị cáo buộc đã giúp các thợ mỏ lấy điện và tránh bị phát hiện.
Cuộc Đàn Áp Mở Rộng
Sự mở rộng này xây dựng trên một loạt các cuộc đột kích bắt đầu từ tháng 12 năm ngoái, khi DSI thu giữ 3.642 thiết bị trị giá 8,6 triệu USD từ các địa điểm liên quan đến các mạng lưới lừa đảo của Trung Quốc hoạt động từ Myanmar. Cuộc đàn áp này phản ánh một nỗ lực rộng lớn hơn ở Đông Nam Á chống lại việc đánh cắp điện liên quan đến tiền điện tử.
Công ty tiện ích nhà nước của Malaysia đã báo cáo khoảng 1,1 tỷ USD điện bị đánh cắp trong năm năm qua, và Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm đã cảnh báo rằng các băng nhóm xuyên quốc gia ngày càng sử dụng khai thác tiền điện tử bất hợp pháp để rửa hàng tỷ USD.
