Tịch thu thiết bị khai thác Bitcoin tại Thái Lan
Các cơ quan chức năng Thái Lan đã tịch thu thiết bị khai thác Bitcoin trị giá 8,6 triệu USD (300 triệu baht) từ bảy hoạt động bị nghi ngờ tài trợ cho các băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia của Trung Quốc hoạt động từ Myanmar. Cục Điều tra Đặc biệt đã tiến hành khám xét sáu địa điểm ở tỉnh Samut Sakhon và một ở Uthai Thani vào thứ Ba, tịch thu 3.642 thiết bị khai thác trị giá 7,7 triệu USD (270 triệu baht) và thiết bị điện trị giá 860.000 USD (30 triệu baht), theo báo Bangkok Post.
Nguyên nhân và bối cảnh
Các cuộc đột kích diễn ra trong bối cảnh lo ngại rằng khai thác Bitcoin đã phát triển từ một vấn đề trộm điện thành cơ sở hạ tầng quan trọng cho các mạng lưới tội phạm mạng quốc tế. Các nhà điều tra Thái Lan phát hiện hầu hết các thiết bị được lắp đặt trong các container cách âm với hệ thống làm mát bằng nước. Họ đã truy vết các hoạt động này đến các băng nhóm lừa đảo Trung Quốc có trụ sở tại Myanmar, đã tích lũy các giao dịch tài chính vượt quá 143 triệu USD (5 tỷ baht).
Cơ quan này đã yêu cầu sự hỗ trợ từ chính phủ Trung Quốc để mở rộng cuộc điều tra. Các hoạt động khai thác hiện phục vụ hai mục đích cho các băng nhóm tội phạm: chuyển đổi điện năng bị đánh cắp thành doanh thu và rửa tiền bất hợp pháp thông qua các tài sản kỹ thuật số có vẻ hợp pháp.
Cảnh báo từ chuyên gia
David Sehyeon Baek, một chuyên gia tư vấn về tội phạm mạng, cảnh báo rằng nhãn hiệu “băng nhóm lừa đảo Trung Quốc” đơn giản hóa mối đe dọa. “Điều chúng ta thực sự đang nhìn vào là một mô hình nhượng quyền xuyên quốc gia – vốn có thể xuất phát từ các mạng lưới Trung Quốc, nhưng các hoạt động trải dài từ Myanmar, Campuchia, Lào, Thái Lan và xa hơn nữa,” ông nói với Decrypt.
Ông lưu ý rằng các mạng lưới chịu trách nhiệm cho các khu lừa đảo lao động cưỡng bức hiện đang đầu tư vào cơ sở hạ tầng vật lý – trung tâm dữ liệu, khu phức hợp, mỏ crypto – vì điều đó làm cho toàn bộ hoạt động trở nên bền vững hơn. Baek cho biết cách mà các băng nhóm “đẩy tiền bẩn vào các thiết bị khai thác,” và vì các trang trại nằm sau các công ty vỏ bọc và giám đốc đại diện, các nhà điều tra thường gặp khó khăn trong việc phân biệt đâu là đồng tiền hợp pháp và đâu là đồng tiền được tài trợ bởi lừa đảo.
Cuộc đàn áp và áp lực gia tăng
Cuộc đàn áp của Thái Lan diễn ra trong bối cảnh áp lực gia tăng trên toàn Đông Nam Á để chống lại việc trộm điện liên quan đến crypto. Nhà cung cấp điện quốc gia của Malaysia, Tenaga Nasional Berhad, gần đây đã báo cáo rằng các hoạt động khai thác crypto bất hợp pháp đã tiêu tốn khoảng 1,1 tỷ USD (RM 4,57 tỷ) điện trong năm năm qua.
Bloomberg đã báo cáo vào thứ Tư rằng các cơ quan chức năng Malaysia đã triển khai máy bay không người lái với hình ảnh nhiệt và cảm biến cầm tay để truy tìm các hoạt động bất hợp pháp, với các thợ mỏ lắp đặt lá chắn nhiệt và camera CCTV để tránh bị phát hiện. Vào đầu tháng Năm, các cơ quan chức năng đã báo cáo sự gia tăng 300% trong các vụ trộm điện liên quan đến crypto, với cảnh sát Malaysia tiến hành các cuộc đột kích, tịch thu 45 máy trị giá 52.145 USD (RM225.000) mà nhà cung cấp điện nhà nước thiệt hại 8.342 USD (RM36.000) mỗi tháng do điện bị đánh cắp.
Cảnh báo từ Liên Hợp Quốc và Interpol
Vào tháng Tư, Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm đã cảnh báo rằng các nhóm tội phạm xuyên quốc gia từ Đông và Đông Nam Á đang sử dụng khai thác crypto bất hợp pháp như một “công cụ mạnh mẽ” để rửa hàng tỷ USD từ các khoản thu bất hợp pháp. Chỉ tháng trước, Interpol đã nâng cấp các mạng lưới lừa đảo lên thành mối đe dọa tội phạm xuyên quốc gia.
Tháng trước, Công tố viên Hoa Kỳ tại D.C. Jeanine Pirro đã công bố Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Lừa đảo, một sáng kiến liên cơ quan nhằm mục tiêu cụ thể vào các vụ lừa đảo crypto do các băng nhóm tội phạm có tổ chức của Trung Quốc thực hiện.
“Chúng ta không nên mong đợi những mỏ này biến mất, chỉ là di chuyển,” Baek cảnh báo. “Khi việc thực thi tăng cường, các thiết bị sẽ di chuyển đến những khu vực xa xôi hơn hoặc qua biên giới, đúng như cách mà các khu lừa đảo đã di chuyển. Thử thách thực sự sẽ là liệu việc tịch thu tài sản có bắt đầu ảnh hưởng đến mô hình kinh doanh hay không, không chỉ là máy móc,” chuyên gia này lưu ý.
