Vụ Án Chuyển Tiền Trái Phép Sử Dụng Tiền Ảo
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Baokang, thành phố Xiangyang, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, đã tiến hành khởi tố công khai đối với năm bị cáo trong một vụ án chuyển tiền trái phép sử dụng tiền ảo. Tòa án địa phương đã tuyên án các bị cáo, bao gồm Yao, Yang, Liu (A), Qiao và Liu (B), với mức án từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù giam, cùng với mức phạt tiền từ 5.000 đến 18.000 nhân dân tệ cho mỗi người.
Hoạt Động Tội Phạm
Bắt đầu từ tháng 4 năm 2024, Yang, Yao, Liu (A) và những người khác đã thành lập một nhóm chat qua các ứng dụng nhắn tin nước ngoài, biết rằng nguồn tiền mà họ sử dụng có thể là lợi nhuận từ các hoạt động bất hợp pháp như lừa đảo viễn thông. Họ đã sử dụng giao dịch Tether để hỗ trợ cho việc chuyển tiền trái phép. Nhóm này có sự phân công công việc rõ ràng: Yang chịu trách nhiệm cung cấp tiền, Yao và Liu (A) phối hợp với những kẻ lừa đảo để nhận chỉ thị “rút tiền”, trong khi Qiao, Liu (B) và các “tài xế” khác đến các địa điểm chỉ định để nhận tiền liên quan đến lừa đảo.
Bằng cách chuyển đổi liên tục giữa tiền ảo và tiền liên quan đến lừa đảo, họ đã chuyển tổng cộng 2,09 triệu nhân dân tệ cho những kẻ lừa đảo, với lợi nhuận dao động từ 10.000 đến 90.000 nhân dân tệ. Trong quá trình xử lý vụ án, công tố viên đã sử dụng các lý lẽ pháp lý để thuyết phục từng nghi phạm tự nguyện hoàn trả số lợi nhuận thu được bất hợp pháp. Nhờ nhiều biện pháp, hơn 1,5 triệu nhân dân tệ lợi nhuận đã được thu hồi thành công, và sau khi bản án có hiệu lực, số tiền thu hồi sẽ được trả lại theo tỷ lệ cho 17 nạn nhân của lừa đảo viễn thông.
“Từ việc sử dụng các ứng dụng giao tiếp mã hóa nước ngoài đến giao dịch tiền ảo để chuyển tiền trái phép, cùng với sự tham gia của các ‘tài xế’ chuyên nghiệp trong việc rút tiền và dòng tiền phức tạp qua các tài khoản nhiều lớp, những hoạt động tội phạm này thể hiện rõ tính cấp bách, hoạt động theo chuỗi và tính ẩn giấu. Công chúng cần phải bảo vệ tài sản của mình và không nên bị cám dỗ bởi những lợi ích nhỏ để bước vào con đường hoạt động bất hợp pháp,” một quan chức từ Viện Kiểm sát huyện Baokang nhấn mạnh (Tin tức Jímù).
