Phản đối việc thả thiếu niên tội phạm Bitcoin
Chính phủ Hoa Kỳ đang phản đối việc thả một thiếu niên 19 tuổi, Veer Chatel, sau khi cậu ta nhận tội vào tháng 11 với vụ trộm Bitcoin trị giá 245 triệu USD. Chính phủ lập luận rằng những đồng phạm của cậu có thể giúp cậu trốn khỏi đất nước trước khi tuyên án, nhằm tránh việc cậu làm chứng chống lại họ.
Chi tiết vụ án
Các tài liệu tòa án mới được công bố cho thấy Chatel đã nhận tội tại một tòa án ở Washington, D.C. về âm mưu lừa đảo điện tử và âm mưu rửa tiền, liên quan đến một vụ lừa đảo Bitcoin xảy ra vào năm 2024. Theo thỏa thuận nhận tội, cậu phải đối mặt với án tù từ 19,5 đến 24,5 năm, một khoản phạt tiềm năng từ 50.000 đến 500.000 USD, và đã bị buộc phải tịch thu các tài sản được mua bằng tiền thu được từ các tội phạm.
Vụ trộm được thực hiện bằng cách thao túng tâm lý nạn nhân để họ tiết lộ khóa riêng qua dịch vụ chia sẻ màn hình và chuyển tiền crypto từ sàn giao dịch Gemini vào một ví bị xâm phạm, theo lời giải thích của nhà điều tra blockchain liên quan, ZachXBT. Một nạn nhân đã mất khoảng 245 triệu USD Bitcoin do cuộc tấn công lừa đảo tinh vi, các tài liệu tòa án cho biết.
Đặc điểm hành vi của Chatel
Khoảng một tuần sau vụ đánh cắp, cha mẹ của Chatel đã bị tấn công và bắt cóc trong một nỗ lực đòi tiền chuộc không thành công. Theo các tài liệu tòa án được công bố tuần trước, vai trò của Chatel trong vụ trộm là gọi điện cho các nạn nhân tiềm năng, giả vờ là kỹ thuật viên hỗ trợ từ những công ty lớn, đảm bảo với họ về tính xác thực của mình và thuyết phục nạn nhân nhấp vào yêu cầu truy cập tài khoản từ một đồng phạm.
Chatel đã rửa tiền của mình bằng cách sử dụng “các kẻ rửa tiền chuyên nghiệp đáng tin cậy“, các tài liệu cho biết, cùng với những đồng phạm của mình. Những đồng phạm của Chatel, Malone Lam và Jeandiel Serrano, sau đó đã sống cuộc sống xa hoa nhờ số tiền bị đánh cắp, theo cáo buộc trong các tài liệu tòa án và từ ZachXBT. Thiếu niên này đã sử dụng số tiền của mình để mua đồng hồ, quần áo cao cấp và nhiều chiếc xe.
Kết quả khám xét và phản ứng của chính phủ
Trong quá trình khám xét nhà của Chatel, Cục Điều tra Liên bang đã phát hiện 37 triệu USD tiền crypto bị đánh cắp có liên quan đến vụ trộm 245 triệu USD. Tài liệu cũng cho biết cậu đã lừa đảo khoảng 50 nạn nhân khác, thu về tổng cộng 3 triệu USD tiền cá nhân.
Vào Chủ nhật, chính phủ đã phản đối đơn xin thả Chatel trong thời gian chờ tuyên án.
“Xét về tình trạng của vụ án và án tù dự kiến sắp hết, ông Chatel có động cơ mạnh mẽ để bỏ trốn và ít động lực để ở lại,”
tài liệu viết.
“Bất kỳ một trong những đồng phạm chưa bị truy tố, bao gồm cả những người tham gia vào vụ trộm tháng 10 năm 2024, có thể dễ dàng trả tiền cho ông Chatel để rời khỏi đất nước nhằm tránh việc cậu làm chứng chống lại [họ].”
Tuy nhiên, chính phủ cũng ghi nhận sự thừa nhận và xin lỗi của Chatel về tội ác này.
Tháng trước, 12 cá nhân đã bị buộc tội liên quan đến vụ trộm – bên cạnh Lam và Serrano, những người cũng đã bị bắt và buộc tội vào năm trước. Dường như chính phủ tin rằng vẫn còn nhiều đồng phạm khác chưa bị truy tố.
