Thổ Nhĩ Kỳ Tăng Cường Quy Định Quy Hoạch Tiền Mã Hóa
Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định áp dụng các quy định nghiêm ngặt hơn đối với giao dịch tiền mã hóa nhằm ngăn chặn các hành vi rửa tiền và tội phạm tài chính, theo thông tin từ cơ quan thông tấn nhà nước Anadolu Agency (AA). Các biện pháp mới được đề xuất yêu cầu các nền tảng tiền mã hóa thu thập thông tin chi tiết về nguồn gốc và mục đích của mỗi giao dịch. Người dùng sẽ cần cung cấp mô tả cho giao dịch với tối thiểu 20 ký tự, như được AA báo cáo vào hôm thứ Ba.
Quy Định Về Rút Tiền Mã Hóa
Ngoài việc mô tả giao dịch, các nền tảng sẽ áp dụng thời gian giữ đối với việc rút tiền mã hóa trong trường hợp quy tắc Travel Rule không được áp dụng. Các yêu cầu này bao gồm một thời gian trì hoãn 48 giờ cho hầu hết các lần rút tiền và 72 giờ cho lần rút tiền đầu tiên từ bất kỳ tài khoản nào. Những quy định này là một phần trong nỗ lực kiểm soát tổng thể của Bộ Tài chính và Ngân sách, cơ quan này đang tăng cường giám sát các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền mã hóa (CASPs).
Giới Hạn Rút Tiền Hàng Ngày và Hàng Tháng Trên Stablecoin
Theo báo cáo, bộ cũng sẽ áp dụng giới hạn rút tiền hàng ngày và hàng tháng đối với các giao dịch stablecoin nhằm ngăn chặn tình trạng rút tiền bất hợp pháp diễn ra nhanh chóng, đặc biệt từ các hoạt động như cá cược trái phép và lừa đảo. Người dùng sẽ bị giới hạn ở mức 3.000 USD mỗi ngày và 50.000 USD mỗi tháng. Tuy nhiên, các nền tảng hoàn toàn tuân thủ quy định của Travel Rule, bao gồm việc thu thập thông tin danhsách đầy đủ của người gửi và người nhận, sẽ được áp dụng giới hạn này gấp đôi mức bình thường.
Bộ trưởng Tài chính Mehmet Şimşek cho biết với AA rằng mục tiêu chính là ngăn chặn lạm dụng của tội phạm mà không làm cản trở hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực tiền mã hóa. Ông nhấn mạnh: “Không gian cho các hoạt động tài sản tiền mã hóa hợp pháp sẽ được duy trì.”
“Ngoài các biện pháp trừng phạt hành chính, các biện pháp trừng phạt pháp lý và tài chính khác, bao gồm việc từ chối cấp phép hoặc thu hồi, có thể áp dụng đối với các nền tảng không tuân thủ quy định mới,” ông Şimşek nói thêm.
Đáng chú ý là các giao dịch liên quan đến việc cung cấp thanh khoản, tạo thị trường và chênh lệch giá (nơi người dùng có thể chứng minh nguồn gốc của tiền) sẽ được miễn các giới hạn, miễn là chúng được giám sát chịu trách nhiệm bởi nền tảng liên quan.
Thổ Nhĩ Kỳ Điều Chỉnh Quy Tắc Tiền Mã Hóa Theo Tiêu Chuẩn Toàn Cầu
Các quy định đề xuất gần đây đánh dấu một trong những bước tiến mạnh mẽ nhất của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm điều chỉnh quy định tiền mã hóa theo các tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm khuôn khổ Markets in Crypto-Assets (MiCA) của Liên minh Châu Âu. Vào tháng 3, Ủy ban Thị trường Vốn Thổ Nhĩ Kỳ (CMB) đã giới thiệu các quy định cấp phép và vận hành cho các CASPs.
Khuôn khổ này trao quyền hoàn toàn cho CMB đối với các sàn giao dịch tiền mã hóa, nhà cung cấp ví và các nhà giữ tiền, đảm bảo việc giám sát quốc gia phù hợp với các tiêu chuẩn quy định toàn cầu. Các quy định này cũng thiết lập các yêu cầu nghiêm ngặt đối với việc thành lập CASPs tại Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm các tiêu chí về lý lịch quản lý, cấu trúc cổ đông và ngưỡng vốn tối thiểu.
Cụ thể, các sàn giao dịch tiền mã hóa phải có ít nhất 4,1 triệu USD vốn, trong khi các nhà giữ tiền cần 13,7 triệu USD.
