Thông Tin Về Sự Kiện FinCEN Exchange
WASHINGTON — Vào ngày 15 tháng 7, Mạng Lưới Thực Thi Tội Phạm Tài Chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài Chính Hoa Kỳ đã tập hợp các thành phần của Bộ Tài Chính, các cơ quan thực thi pháp luật, tổ chức tài chính, công ty công nghệ quy định và các nhóm thương mại để chia sẻ những hiểu biết về việc thúc đẩy đổi mới trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số, đồng thời bảo vệ người tiêu dùng khỏi các mối đe dọa gian lận và lừa đảo mới nổi.
Chủ Đề Của Sự Kiện
Sự kiện FinCEN Exchange, mang tên “Thúc Đẩy Đổi Mới Tài Sản Kỹ Thuật Số Trong Khi Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Khỏi Rủi Ro Gian Lận Và Lừa Đảo,” đã diễn ra với các cuộc thảo luận toàn diện về:
- Xu hướng ngành trong đổi mới
- Phát triển trong việc ngăn chặn gian lận và lừa đảo
- Vai trò tích cực của các cơ quan thực thi pháp luật trong việc ngăn chặn các tội phạm tài chính liên quan đến việc sử dụng tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp
- Các thực tiễn tuân thủ tốt nhất trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số
Tầm Quan Trọng Của Sự Kiện
Khi việc áp dụng tài sản kỹ thuật số tiếp tục mở rộng trong lĩnh vực tài chính, sự kiện này nhấn mạnh tầm quan trọng thiết yếu của việc cân bằng giữa sự tiến bộ công nghệ và các biện pháp tuân thủ cũng như bảo vệ người tiêu dùng. Sự kiện FinCEN Exchange này thể hiện cam kết của Bộ Tài Chính trong việc thúc đẩy đối thoại giữa các cơ quan chính phủ và các đối tác khu vực tư nhân nhằm chống lại các tội phạm tài chính trong khi hỗ trợ đổi mới.
Hỗ Trợ Sắc Lệnh 14178
Sự kiện này cũng hỗ trợ Sắc lệnh 14178, nhằm củng cố vị thế lãnh đạo của Mỹ trong công nghệ tài chính kỹ thuật số. FinCEN tiếp tục làm việc chặt chẽ với các đối tác trong ngành tài sản kỹ thuật số để phát triển các chiến lược hiệu quả nhằm phát hiện, ngăn chặn và báo cáo các hoạt động đáng ngờ.
Khuyến Khích Cập Nhật Thông Tin
FinCEN khuyến khích các tổ chức tài chính cập nhật thông tin về các rủi ro tài sản kỹ thuật số đang phát triển bằng cách tham khảo các hướng dẫn và thông báo liên quan của FinCEN.
Chương Trình FinCEN Exchange
Chương trình FinCEN Exchange là một đối tác công-tư tự nguyện được ủy quyền theo luật, tập hợp các bên liên quan, bao gồm các cơ quan thực thi pháp luật và tổ chức tài chính. Chương trình nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và công dân của chúng ta khỏi những tổn hại bằng cách chống lại rửa tiền và các tội phạm liên quan, bao gồm khủng bố, thông qua đối thoại công-tư khuyến khích, tạo điều kiện và công nhận sự tập trung của ngành vào các hoạt động có giá trị cao và tác động lớn. Chương trình này đã bắt đầu vào năm 2017 và được ghi nhận trong Đạo luật Chống Rửa Tiền năm 2020.
