Cuộc Điều Tra Về Dan Morehead
Thượng nghị sĩ Ron Wyden, một trong những lãnh đạo đảng Dân chủ tại Ủy ban Tài chính Thượng viện, đã cáo buộc Dan Morehead, một nhà đầu tư nổi bật trong lĩnh vực tiền điện tử, từ chối hợp tác với cuộc điều tra về một kế hoạch trốn thuế trị giá hàng tỷ đô la thông qua Puerto Rico, một trong những khu vực phổ biến trong cộng đồng tài sản kỹ thuật số.
Thông Tin Về Cuộc Điều Tra
Cuộc điều tra của Wyden về tài chính của người sáng lập Pantera Capital, Dan Morehead, đã được khởi động vào tháng Giêng, như một phần của cuộc điều tra rộng hơn về cách mà những người Mỹ có tài sản “siêu cao” đã sử dụng cư trú tại Puerto Rico để hưởng các ưu đãi thuế hấp dẫn. Tuy nhiên, Wyden trước đây chưa công bố công khai cuộc điều tra này cho đến bây giờ.
Bức Thư Công Khai
Tuần này, thượng nghị sĩ đã chỉ trích Morehead trong một bức thư công khai, cáo buộc nhà quản lý quỹ đầu cơ và nhà đầu tư tiền điện tử này từ chối hợp tác với cuộc điều tra của Thượng viện về tài chính của ông.
“Trong khi các luật sư của bạn ban đầu đã gợi ý với nhân viên của tôi rằng bạn sẵn sàng hợp tác với cuộc điều tra này, họ gần như đã biến mất,” Wyden viết, “điều này càng làm tăng cường mối lo ngại của tôi rằng bạn có thể đã tránh được hơn 100 triệu đô la thuế liên bang một cách không đúng quy định trên lợi nhuận vốn mà bạn đã tích lũy trong khi vẫn sống ở San Francisco.”
Các Cáo Buộc Về Tư Vấn Thuế
Bức thư, được gửi cho Morehead vào thứ Ba, cho biết nhà đầu tư mạo hiểm tập trung vào tiền điện tử này có thể đã nhận được tư vấn thuế không đúng cách, dẫn đến việc ông có được cư trú tại Puerto Rico ngay trước khi kiếm được hàng trăm triệu đô la từ việc bán một vị trí lớn của Pantera, và sau đó tuyên bố rằng thu nhập đó được miễn thuế ở Mỹ. Wyden lập luận rằng đây là một cách hiểu sai về luật thuế Puerto Rico, mà ông cho rằng yêu cầu cư dân mới của lãnh thổ này phải trả thuế Mỹ cho các giao dịch như vậy trong 10 năm sau khi họ chuyển đến.
Phản Ứng Của Morehead
“Đây là những cáo buộc nghiêm trọng về khả năng lạm dụng các ưu đãi thuế Puerto Rico để tránh việc thanh toán thuế Mỹ mà bạn phải ngay lập tức giải quyết,” Wyden viết.
Morehead đã không phản hồi yêu cầu bình luận của Decrypt về câu chuyện này.
Hoạt Động Của Pantera Capital
Khi chính quyền Trump đã hành động mạnh mẽ để tạo ra các điều kiện thuận lợi cho các công ty và nhà đầu tư tiền điện tử, Pantera Capital của Morehead đã khởi động một số dự án mới để tận dụng thời điểm này. Công ty đã chi hàng trăm triệu đô la để đầu tư vào các công ty kho bạc tài sản kỹ thuật số được giao dịch trên Phố Wall, đã trở nên phổ biến trong năm nay giữa những lời hứa về lợi nhuận hấp dẫn nhưng rủi ro.
Gần đây, họ đã khởi động một nỗ lực trị giá 1,25 tỷ đô la để chuyển đổi một công ty công nghệ thần kinh được niêm yết thành một kho bạc Solana khổng lồ. Đầu tuần này, công ty Helius Medical Technologies—trước đây đã tạo ra các thiết bị y tế nhằm cải thiện cuộc sống của những người mắc bệnh thần kinh—đã chính thức đổi tên thành Solana Company. Các tab trên trang web của công ty có tiêu đề “Công nghệ của chúng tôi” và “Nghiên cứu của chúng tôi” dường như đã bị vô hiệu hóa.
