Chiến Dịch Hạn Chế Dòng Vốn Ra Nước Ngoài Của Trung Quốc
Chiến dịch kéo dài của Trung Quốc nhằm hạn chế dòng vốn ra nước ngoài đang bị ảnh hưởng bởi chính các mạng lưới tội phạm trong nước, những người ngày càng chuyển sang Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác để chuyển tiền qua biên giới, theo một nghiên cứu mới. Bài báo được công bố trong tháng này bởi Kathryn Westmore, một nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Tài chính và An ninh thuộc Viện Dịch vụ Liên hiệp Hoàng gia, lập luận rằng các loại tiền điện tử đã trở thành một trụ cột trung tâm của hệ thống tài chính ngầm ở Trung Quốc.
Các Mạng Lưới Rửa Tiền Trung Quốc Chuyển Sang Crypto Để Tránh Kiểm Soát Vốn
Westmore cho biết các Tổ chức Rửa Tiền Trung Quốc (CMLOs) hiện đang thường xuyên sử dụng tài sản ảo như là kênh chuyển tiền bất hợp pháp. “Ngày càng nhiều, [CMLOs] đang tích hợp các loại tiền điện tử vào hoạt động của họ, cung cấp cho tội phạm các tài sản ảo, chẳng hạn như Bitcoin, hoặc stablecoin như Tether USDT, để đổi lấy tiền bẩn của họ,” cô viết. Những tài sản kỹ thuật số này sau đó trở thành công cụ cho các cá nhân để chuyển tài sản ra nước ngoài một cách lén lút, vượt qua các kiểm soát vốn nghiêm ngặt hạn chế việc chuyển tiền ra khỏi đất nước.
Sự chuyển mình này diễn ra trong bối cảnh gia tăng tội phạm liên quan đến crypto. Thiệt hại của các nhà đầu tư đã vượt quá 2,3 tỷ USD vào năm 2025, trong khi các vụ lừa đảo pig-butchering đã lấy đi 4 tỷ USD từ các nạn nhân vào năm 2024, theo Chainalysis. Nghiên cứu của Westmore bổ sung thêm một khía cạnh khác cho bức tranh này, cho thấy các nhóm rửa tiền Trung Quốc cũng đã trở thành trung gian tài chính quan trọng cho các hoạt động tội phạm phương Tây, bao gồm cả chuỗi cung ứng fentanyl.
Báo cáo mô tả cách mà tiền thu được từ ma túy ở Hoa Kỳ được chuyển đổi thành Bitcoin hoặc USDT, sau đó được chuyển đến các tài khoản offshore thuộc về các khách hàng giàu có Trung Quốc đang tìm kiếm các kênh kín đáo để chuyển tiền ra nước ngoài.
Việc sử dụng crypto không chỉ giới hạn trong dịch vụ rửa tiền. Nhiều người bán hóa chất tiền chất fentanyl ở Trung Quốc hiện đã chấp nhận Bitcoin và USDT trực tiếp, biến các tài sản kỹ thuật số thành cơ sở hạ tầng thanh toán cho thương mại opioid tổng hợp. Công ty phân tích blockchain Elliptic đã xác nhận những tuyên bố này, ghi nhận các khoản thanh toán on-chain đến các nhà cung cấp hóa chất có trụ sở tại Trung Quốc liên quan đến các mạng lưới phân phối fentanyl toàn cầu.
Với các đường ray crypto được dệt sâu vào những hệ thống rửa tiền xuyên quốc gia này, Westmore cảnh báo rằng vấn đề này quá lớn để bất kỳ chính phủ nào có thể xử lý.
Europol Phá Vỡ Băng Nhóm Đứng Sau 49 Triệu Tài Khoản Giả Liên Quan Đến Crypto
Vào tháng 10, Europol đã triệt phá một băng nhóm tội phạm mạng tinh vi bị cáo buộc đã tạo ra hơn 49 triệu tài khoản trực tuyến giả, bao gồm các hồ sơ giả mạo liên quan đến các nền tảng tiền điện tử lớn. Chiến dịch, được mã hóa là “SIMCARTEL,” đã phát hiện một mạng lưới SIM farm cho thuê tinh vi bán các số điện thoại di động tạm thời được sử dụng để vượt qua xác thực hai yếu tố, cho phép tội phạm sản xuất hàng loạt danh tính giả và thực hiện gian lận tài chính quy mô lớn.
Theo Europol, cơ sở hạ tầng của băng nhóm này hỗ trợ việc tạo tài khoản cho một loạt dịch vụ trực tuyến, từ các trang thương mại điện tử đến ngân hàng kỹ thuật số và sàn giao dịch crypto. Những tài khoản giả này sau đó được sử dụng để rửa tiền bất hợp pháp, thực hiện các chiến dịch lừa đảo qua email, và tạo điều kiện cho các vụ lừa đảo smishing nhắm vào người dùng châu Âu.
