Hoạt Động Đánh Cắp Tài Chính của Tin Tặc Bắc Triều Tiên
Các tin tặc Bắc Triều Tiên được cho là đã đánh cắp gần 2 tỷ USD từ các sàn giao dịch cryptocurrency tập trung trong năm qua. Nhà nghiên cứu bảo mật blockchain Tay Monahan cho biết một phần lớn số tiền này, khoảng 1,8 tỷ USD, đến từ một loạt các cuộc tấn công lớn nhắm vào các nền tảng giao dịch như Bybit, DMM Bitcoin, WazirX, Phemex và BingX. Mặc dù gặp khó khăn trong việc đóng băng tài sản và chịu phí giao dịch, nhóm này đã thành công trong việc rửa hơn 1,5 tỷ USD cho chế độ Bắc Triều Tiên. Cô cho biết:
“Ngay cả khi chúng ta lạc quan cho rằng họ đã mất 15% do bị đóng băng, phí giao dịch và qua các nhà môi giới, thì vẫn còn hơn 1,5 tỷ USD trong tay của chế độ độc tài của một quốc gia có tổng GDP dưới 30 tỷ USD.”
Chiến Thuật Tiền Tệ của Tin Tặc
Một cuộc điều tra gần đây của TRM Labs cho thấy các tin tặc đã tận dụng các mạng ngân hàng ngầm của Trung Quốc để chuyển tiền qua biên giới. Những kênh không chính thức này đã giúp họ né tránh các lệnh trừng phạt toàn cầu và giảm thiểu rủi ro bị phát hiện. Để che giấu dấu vết, các tin tặc được cho là đã chuyển các tài sản bị đánh cắp qua một chuỗi giao dịch phức tạp, thường xuyên sử dụng các sàn giao dịch phi tập trung, cầu blockchain, và công cụ trộn cryptocurrency. Giai đoạn cuối của quá trình này thường liên quan đến việc chuyển nhượng các tài sản qua các nhà môi giới ngoài thị trường (OTC), cho phép chế độ này rút tiền mặt với mức giám sát tối thiểu.
Tình Hình Tội Phạm Cryptocurrency Tăng Trưởng
Tội phạm trong lĩnh vực cryptocurrency đang gia tăng. Nhà điều tra tội phạm blockchain ZachXBT mô tả sự gia tăng tội phạm này như một phần của “chu kỳ tội phạm” toàn diện hơn trong ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số. Anh cho biết:
“Mặc dù điều này đã xảy ra từ lâu, tuy nhiên tình hình đã gia tăng rõ rệt kể từ khi các chính trị gia phát động các đồng tiền meme và nhiều vụ kiện đã bị lờ đi, tạo điều kiện cho hành vi này trở nên phổ biến hơn.”
Trong khi các mạng blockchain mang lại sự minh bạch, ZachXBT đề cập rằng sự thiếu hụt chính sách thực thi nhất quán đã giúp các tin tặc phát triển mạnh. Anh cảnh báo rằng các mạng lưới rửa tiền và các nhà môi giới OTC ngày càng trở nên hiệu quả trong việc làm sạch tiền bị đánh cắp, đặc biệt là từ các cuộc tấn công các sàn giao dịch gần đây.
Thị Trường Bất Hợp Pháp và Các Hệ Quả
Đề cập đến sự gia tăng hoạt động bất hợp pháp trên blockchain Tron, anh ước tính rằng thị trường “Black U” có thể có giá trị lên đến 10 tỷ USD. ZachXBT cũng chỉ trích việc thiếu chính sách thực thi quy định, chỉ ra rằng nhiều người có ảnh hưởng quảng bá các dự án gian lận hiếm khi phải chịu trách nhiệm. Theo anh, tình trạng này càng thúc đẩy một văn hóa miễn cưỡng, khi các cơ quan quản lý tập trung vào các nhà phát triển phi tập trung và các dự án mã nguồn mở, thay vì các đối tượng vi phạm pháp luật. Anh nhấn mạnh:
“Các cơ quan chính phủ có thể đã thu về từ 50-100 triệu USD nếu họ áp đặt án phạt cho tất cả những người có ảnh hưởng và dự án không bao giờ công bố các quảng cáo đã được trả tiền trong nhiều năm qua (điều này là bất hợp pháp ở nhiều khu vực pháp lý nhưng chưa bao giờ bị truy tố).”
