Cảnh báo pháp lý về tiền điện tử tại Ấn Độ
Cảnh báo pháp lý về tiền điện tử tại Ấn Độ đã đạt đến mức cao mới khi Tòa án Tối cao Delhi cảnh báo rằng tiền điện tử đe dọa sự ổn định của hệ thống tiền tệ bằng cách hòa tan tiền tệ hợp pháp vào các hệ thống tài chính mờ ám, không thể truy vết. Những lo ngại về việc lạm dụng tài sản kỹ thuật số đã gia tăng ở Ấn Độ sau khi một cảnh báo tư pháp chỉ ra khả năng của tiền điện tử trong việc làm mất ổn định các hệ thống tiền tệ hợp pháp thông qua các dòng chảy tài chính không minh bạch.
Những lo ngại từ Tòa án Tối cao
Thẩm phán Girish Kathpalia của Tòa án Tối cao Delhi cho biết các giao dịch tiền điện tử có thể hòa tan các công cụ tiền tệ chính thức vào một hệ thống tài chính không thể truy vết, làm dấy lên những lo ngại về sự ổn định kinh tế. Theo Press Trust of India, vào ngày 14 tháng 7, trong khi từ chối bảo lãnh cho một doanh nhân bị cáo buộc trong một vụ án tham nhũng liên quan đến tiền điện tử, tòa án đã nhấn mạnh tính nghiêm trọng của các cáo buộc.
“Giao dịch bằng tiền điện tử có những tác động sâu sắc đến nền kinh tế của đất nước chúng ta thông qua việc hòa tan tiền tệ hợp pháp vào các dòng tiền tối tăm, không rõ nguồn gốc và không thể truy vết.”
Ông cũng nhấn mạnh rằng “các cáo buộc chống lại bị cáo trong vụ lừa đảo nhiều nạn nhân này là rất nghiêm trọng, đặc biệt là trong bối cảnh tiền sử của ông ta liên quan đến 13 vụ án tương tự.” Quyết định này cũng mô tả những rủi ro lớn hơn do “sự hòa tan của tiền tệ hợp pháp vào các dòng tiền tối tăm, không rõ nguồn gốc và không thể truy vết.” Bản án phản ánh sự lo ngại pháp lý ngày càng tăng về tiềm năng phá vỡ của tiền điện tử.
Định hướng chính sách và quy định
Bằng cách định vị tài sản kỹ thuật số như một rủi ro tài chính thay vì một công cụ trung lập, lập trường của tòa án có thể ảnh hưởng đến việc thực thi trong tương lai. Hồ sơ dài của bị cáo về việc tham gia vào các kế hoạch tương tự đã làm gia tăng lo ngại tư pháp, củng cố nhận thức rằng gian lận liên quan đến tiền điện tử đang gia tăng. Ngôn ngữ của tòa án báo hiệu một sự chuyển hướng chính sách rộng lớn hơn về việc xem xét công nghệ này cần phải được giám sát chặt chẽ hơn trong khuôn khổ pháp lý và quy định.
Hiện tại, Ấn Độ thiếu các quy định cụ thể về tiền điện tử, nhưng chính sách của chính phủ cho thấy một lập trường thận trọng. Trong khi giao dịch và nắm giữ tiền điện tử là hợp pháp, nó không được công nhận là tiền tệ hợp pháp. Gần đây, Tòa án Tối cao Ấn Độ đã chỉ trích mạnh mẽ chính phủ Ấn Độ vì không điều chỉnh các loại tiền điện tử, so sánh giao dịch bitcoin không được quản lý với một “hình thức tinh vi của Hawala,” một hệ thống chuyển tiền không chính thức.
Chính phủ áp dụng thuế thu nhập vốn 30% và thuế 1% khấu trừ tại nguồn (TDS), với việc đăng ký bắt buộc với Đơn vị Tình báo Tài chính cho các sàn giao dịch. Bộ trưởng Tài chính Nirmala Sitharaman đã nhấn mạnh sự cần thiết phải hợp tác toàn cầu về các quy tắc liên quan đến tiền điện tử, một chủ đề mà Ấn Độ đã thúc đẩy trong thời gian chủ tịch G20 của mình. Trong khi đó, sàn giao dịch tiền điện tử Bybit đã bắt đầu áp dụng thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) 18% của Ấn Độ đối với phí dịch vụ và giao dịch tiền điện tử.
