Tòa Án Phúc Thẩm Tại Hàn Quốc Xác Nhận Án Phạt Tù Đối Với Nhóm Nhà Giao Dịch Tiền Điện Tử
Một tòa án phúc thẩm tại Hàn Quốc đã xác nhận án phạt tù dành cho một nhóm các nhà giao dịch tiền điện tử, những người đã lợi dụng chênh lệch giá kimchi để kiếm hàng nghìn đô la lợi nhuận. Theo thông tin từ Nocut News, Tòa án Quận Daegu đã giữ nguyên tất cả trừ một trong các bản án và hình phạt ban đầu. Một trong số các bị cáo, 43 tuổi, đối mặt với mức án lên tới ba năm tù giam.
Kháng Cáo Không Thành Công
Trong phiên tòa, một thẩm phán đã hủy bỏ một trong các phán quyết dành cho các nhà giao dịch khác. Tại phiên xử ban đầu, cá nhân này (tên không được tiết lộ vì lý do bảo mật pháp lý) đã được nhận án treo 18 tháng tù. Tuy nhiên, Thẩm phán Chủ tọa Oh Deok-sik đã phán quyết vào ngày 12 tháng 6 rằng án phạt này là “quá khoan dung“, do đó đã quyết định đưa nhà giao dịch này vào tù 18 tháng.
Nhóm các nhà giao dịch này đã bị kết tội vi phạm Luật Thông báo và Sử dụng thông tin giao dịch tài chính cũng như Luật Giao dịch ngoại hối. Tòa án đã nghe chứng cứ cho thấy nhóm này đã buôn lậu bất hợp pháp hàng trăm tỷ won ngoại tệ vào Hàn Quốc bằng cách bán lại các tài sản tiền điện tử mà họ đã mua tại Nhật Bản. Các công tố viên cho biết nhóm đã phối hợp với một nhóm nhà đầu tư Nhật Bản để thực hiện các kế hoạch tinh vi nhằm khai thác chênh lệch giá kimchi. Vào thời điểm đó, giá Bitcoin (BTC) trên thị trường Hàn Quốc cao hơn đáng kể so với các thị trường khác, dẫn đến nhu cầu tăng cao khi khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử nội địa tăng vọt.
Theo các cơ quan chức năng, nhóm này đã tiến hành buôn lậu trái phép khoảng 400 tỷ won (tương đương 296 triệu đô la) qua biên giới quốc tế. Các nhà đầu tư ở nước ngoài đã trả cho nhóm khoảng 27 tỷ won (gần 20 triệu đô la) cho các dịch vụ của họ.
Các Nhà Giao Dịch Phủ Nhận Hành Vi Sai Trái
Các bị cáo đã hoàn toàn phủ nhận các cáo buộc và tuyên bố rằng các giao dịch của họ không thể được coi là “giao dịch vốn” vì chúng liên quan đến tiền điện tử, không phải tiền mặt. Do đó, họ lý luận rằng các giao dịch này không nằm trong phạm vi điều chỉnh của các luật khai báo tiêu chuẩn. Tuy nhiên, tòa án phúc thẩm đã bác bỏ những lập luận này.
Thẩm phán đã phán quyết rằng các bị cáo đã “lợi dụng sự chênh lệch giá giữa các nước đối với tài sản ảo nhằm xuất khẩu ngoại tệ và thu phí hoa hồng.” Thẩm phán cũng nhấn mạnh rằng án phạt ban đầu “có vẻ hợp lý.” Thẩm phán Oh cũng cho biết tòa án không thấy “chứng cứ nào khác đủ mạnh để yêu cầu thay đổi án phạt.”
Trong trường hợp của nhà giao dịch bị giam giữ thay vì nhận án treo, tòa án đã nói rằng mặc dù cá nhân này chỉ nhận được hơn 4.000 đô la trong “phí hoa hồng”, nhưng bản chất của hành vi phạm tội là rất nghiêm trọng. Tòa án đã nghe rằng nhà giao dịch này giữ vai trò quan trọng trong cộng đồng doanh nghiệp và đã sử dụng các công ty mua bán để thực hiện tội phạm.
