Vụ án lừa đảo JPEX tại Hồng Kông
Các công tố viên trong vụ án lừa đảo JPEX tại Hồng Kông đã được phép hoãn vụ án đến năm sau để tổ chức lại hồ sơ vụ án. Quyết định này được đưa ra trong một phiên điều trần vào thứ Hai tại Tòa án Thẩm phán Đông của thành phố, theo các báo cáo từ truyền thông địa phương.
Thông tin về phiên điều trần
Phiên điều trần tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 3 năm 2024, đối với nhóm những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội bị cáo buộc đã quảng bá JPEX và đóng vai trò là gương mặt công chúng của các cửa hàng giao dịch tiền điện tử ngoài sàn. Họ phải đối mặt với các cáo buộc bao gồm:
- Âm mưu lừa đảo
- Lừa đảo
- Dụ dỗ người khác đầu tư vào tài sản ảo một cách gian dối hoặc liều lĩnh
- Xử lý tài sản được biết hoặc tin rằng đại diện cho lợi nhuận từ một tội phạm có thể bị truy tố
Trong số tám bị cáo, bảy người đã xuất hiện tại tòa và được cấp bảo lãnh theo các điều kiện ban đầu của họ. Những người bị cáo buộc bao gồm:
- Luật sư chuyển sang làm người có ảnh hưởng Joseph Lam
- YouTuber Chan Wing-yee
- Cựu diễn viên TVB Cheng Chun-hei
- Huấn luyện viên thể hình Chiu King-yin
Cheng, người không xin bảo lãnh, sẽ tiếp tục bị giam giữ.
Hậu quả của vụ lừa đảo
JPEX đã sụp đổ vào tháng 9 năm 2023 sau khi Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (SFC) cảnh báo rằng nền tảng này không có giấy phép và đã đưa ra những tuyên bố gây hiểu lầm. Người dùng sau đó đã báo cáo việc rút tiền bị đóng băng. Các cơ quan chức năng cho biết hơn 2.700 nạn nhân đã mất tổng cộng hơn 206 triệu USD (HK$1,6 tỷ).
Vào ngày 5 tháng 11 năm 2023, cảnh sát đã bắt giữ và buộc tội 16 người, bao gồm sáu thành viên cốt cán của băng nhóm JPEX, bảy cá nhân liên quan đến các sàn giao dịch tiền điện tử ngoài sàn, và ba người giữ tài khoản bù nhìn. Hơn 80 người đã bị bắt trong quá trình điều tra. Những người bị bắt phải đối mặt với các cáo buộc từ âm mưu lừa đảo và rửa tiền đến cản trở công lý và dụ dỗ người khác đầu tư vào tài sản ảo theo luật chống rửa tiền của Hồng Kông.
Tác động đối với lĩnh vực tiền điện tử
Sự sụp đổ của JPEX đã có những tác động rộng lớn hơn đối với lĩnh vực tiền điện tử của Hồng Kông, thúc đẩy sự thay đổi trong cách SFC truyền đạt thông tin cấp phép và giáo dục công chúng về các rủi ro của tài sản ảo. Scandal này cũng làm giảm tâm lý công chúng đối với tiền điện tử vào thời điểm chính phủ đang cố gắng quảng bá thành phố như một trung tâm cho Web3 và tài sản kỹ thuật số.
Những kẻ đứng sau vụ lừa đảo
Ngoài Hồng Kông, JPEX cũng đã quảng bá dịch vụ của mình và có nạn nhân ở Philippines và Đài Loan. Ba người đàn ông được cho là đứng sau hoạt động này vẫn đang lẩn trốn và là đối tượng của các thông báo đỏ của Interpol. Họ là công dân Hồng Kông:
- Mok Tsun-ting, 27 tuổi
- Cheung Chon-cheng, 30 tuổi
- Kwok Ho-lun, 28 tuổi
Kwok, giám đốc duy nhất của một công ty liên quan đến JPEX tại Úc, đã bị truy tìm để thẩm vấn từ năm 2023. Các cơ quan chức năng chưa xác nhận các báo cáo rằng anh ta có thể vẫn đang ở Úc.
