Vụ Việc Lừa Đảo Tiền Ảo
Vụ việc liên quan đến việc hoán đổi và chuyển nhượng tiền ảo mà các nhà đầu tư đã cam kết trên nền tảng giao dịch. Chỉ trong hai tháng, 103 nhà đầu tư đã mất số tiền ảo trị giá khoảng 77,76 triệu nhân dân tệ. Sau khi Viện Kiểm sát huyện Yunmeng, tỉnh Hubei, Trung Quốc công bố công tố vào tháng Ba năm nay, tòa án sơ thẩm đã tuyên án He và bốn người khác từ ba đến mười ba năm tù giam vì tội lừa đảo, đồng thời áp dụng các mức phạt từ 20.000 đến 300.000 nhân dân tệ. He đã kháng cáo bản án sơ thẩm, nhưng gần đây, tòa án phúc thẩm đã bác bỏ đơn kháng cáo và giữ nguyên bản án ban đầu.
Quá Trình Hình Thành Nền Tảng Giao Dịch
Vào tháng 8 năm 2017, He và Jia (được xử lý riêng) đã thành lập một công ty công nghệ. Đến tháng 7 năm 2020, He và Jia đã tự thiết kế và thuê Du phát triển một nền tảng trao đổi tiền ảo phi tập trung, cho phép người dùng thực hiện giao dịch tiền ảo mà không cần trung gian. Để giành được lòng tin của các nhà đầu tư, vào tháng 9 cùng năm, He đã thuê một công ty đánh giá an ninh dự án chuyên nghiệp để thực hiện kiểm toán an ninh cho nền tảng và phát hành đồng tiền “D Coin” đi kèm.
Tuy nhiên, sau khi kiểm toán an ninh được thông qua, He và những người khác đã khởi động một bộ mã nền tảng khác với chức năng “backdoor” chưa được kiểm toán an ninh. Thông qua “backdoor”, He và những người khác có thể tùy ý điều chỉnh giá của “D Coin” trên nền tảng mà không cần sự đồng ý của người dùng, trao đổi “D Coin” với tiền ảo mà người dùng đã đầu tư.
Hành Vi Lừa Đảo
Từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2020, He và Jia đã chỉ đạo Du, Ling và những người khác sử dụng chức năng “backdoor” vào sáng sớm để tăng giá “D Coin” của nền tảng lên hàng chục lần. Sau đó, họ đã sử dụng số lượng lớn “D Coin” mà họ nắm giữ để trao đổi với tiền ảo mà người dùng đã đầu tư trên nền tảng. Sau khi hoàn tất giao dịch, tiền ảo này đã được chuyển vào tài khoản của He. Sau khi hoàn tất hoạt động, He và những người khác đã hạ giá “D Coin” một lần nữa, trong khi người dùng không thể rút tiền ảo của họ do bị mắc kẹt, chịu thiệt hại lớn.
Hậu Quả và Xử Lý Pháp Lý
Sau khi thẩm định, tổng cộng 103 nạn nhân đã chịu thiệt hại do các hoạt động của He và những người khác, với số tiền ảo bị lừa đảo lên tới hơn 77,76 triệu nhân dân tệ. Vào ngày 6 tháng 9 năm 2024, Viện Kiểm sát huyện Yunmeng đã đưa ra cáo buộc lừa đảo đối với He, Du, Li và Ling. Vào ngày 21 tháng 3 năm nay, tòa án đã chấp nhận tất cả các sự kiện hình sự và đề xuất mức án mà viện kiểm sát đã cáo buộc, từ đó đưa ra bản án theo quy định của pháp luật. Sau bản án sơ thẩm, He đã kháng cáo, nhưng tòa án phúc thẩm đã quyết định bác bỏ đơn kháng cáo và giữ nguyên bản án ban đầu.
(Nhật báo Thanh niên Trung Quốc)
