Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc công bố vụ án điển hình
Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã phối hợp công bố các vụ án điển hình liên quan đến tội phạm che giấu và ngụy trang lợi nhuận tội phạm, trong đó có vụ án “An và những người khác sử dụng tiền ảo để che giấu và ngụy trang lợi nhuận tội phạm.”
Chi tiết vụ án
Từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2020, các bị cáo An, Chen và Guo đã thông đồng để chuyển tiền cho người khác nhằm kiếm lợi nhuận thông qua một nền tảng trực tuyến. An đã liên hệ với những kẻ phạm tội từ một nhóm lừa đảo viễn thông (được xử lý trong một vụ án riêng) qua mạng và cung cấp nhiều tài khoản ngân hàng thuộc về Guo để nhận tiền theo chỉ dẫn của những kẻ phạm tội.
Sau khi cung cấp tài khoản ngân hàng, Guo đã đăng ký và đăng nhập vào một nền tảng giao dịch tiền ảo dưới tên của mình, trong khi Chen điều hành nền tảng giao dịch để chuyển tiền nhận được từ người khác vào tài khoản ngân hàng của Guo nhằm mua tiền ảo. Tiền ảo sau đó được chuyển đến một tài khoản do những kẻ phạm tội chỉ định, và những kẻ này đã trả hoa hồng cho An cùng những người khác theo tỷ lệ.
An và những người khác đã giúp những kẻ phạm tội chuyển một số lượng lớn tiền theo cách đã nêu, bao gồm các nạn nhân đã được xác nhận như Tang, Zhu, Tong, những người đã bị lừa tổng cộng hơn 500.000 RMB.
Quyết định của Tòa án
Viện Kiểm sát Nhân dân quận Tongzhou, Bắc Kinh, đã truy tố An và hai bị cáo còn lại về tội che giấu và ngụy trang lợi nhuận tội phạm, và đưa họ ra xét xử tại Tòa án Nhân dân quận Tongzhou. Sau phiên tòa, Tòa án Nhân dân quận Tongzhou nhận thấy rằng dựa trên lời khai của ba bị cáo và các chứng cứ thu thập từ điện thoại di động liên quan đến vụ án, chẳng hạn như hồ sơ trò chuyện, đã đủ để xác định rằng số tiền mà ba bị cáo xử lý là lợi nhuận từ tội phạm.
An và hai bị cáo còn lại đều biết rằng số tiền này là lợi nhuận từ tội phạm của người khác, và đã sử dụng tiền ảo cùng các phương tiện khác để hỗ trợ trong việc chuyển tiền tội phạm, tất cả đều cấu thành tội che giấu và ngụy trang lợi nhuận tội phạm với tình tiết nghiêm trọng.
Hình phạt
An bị tuyên án ba năm ba tháng tù giam về tội che giấu và ngụy trang lợi nhuận tội phạm và bị phạt 40.000 RMB; Chen cũng bị tuyên án ba năm ba tháng tù giam và bị phạt 40.000 RMB; Guo bị tuyên án hai năm tám tháng tù giam và bị phạt 30.000 RMB.
Bản án là cuối cùng, không có kháng cáo hay khiếu nại, và đã có hiệu lực.
