Quyết định của Tòa án liên bang về My Big Coin Pay Inc.
Mới đây, một tòa án liên bang ở Massachusetts đã quyết định áp dụng mức phạt lên đến 25 triệu USD đối với My Big Coin Pay Inc. cùng các đối tượng liên quan, vì những tuyên bố sai lệch về tiền điện tử. Quyết định này đã phơi bày một dự án crypto giả mạo, đã lừa đảo nhiều nhà đầu tư bằng các thông tin giả mạo liên quan đến việc đảm bảo bằng vàng và khả năng tồn tại lâu dài trên thị trường.
Các đối tượng bị phạt và phán quyết của CFTC
Ngày 11 tháng 6, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) thông báo về bản án mặc định cuối cùng đối với hai cá nhân và hai công ty. Theo đó, ông Mark Gillespie đến từ Michigan, ông John Roche đến từ California, cùng với My Big Coin Pay Inc. và My Big Coin Inc. có trụ sở tại Nevada, đã bị tuyên có trách nhiệm lừa đảo khách hàng thông qua các tuyên bố gây hiểu lầm về một loại tiền ảo có tên là My Big Coin (MBC).
CFTC đã công bố yêu cầu cho các bị cáo, bao gồm Gillespie, My Big Coin Pay Inc., My Big Coin Inc., và Roche phải trả tổng cộng 19,326,324 USD tiền phạt dân sự cùng 6,442,108 USD tiền bồi thường cho các nạn nhân trong vụ lừa đảo tài sản kỹ thuật số này. Bản án được đưa ra do hành vi lừa đảo diễn ra từ năm 2014 đến 2017, trong đó các bị cáo đã quảng bá MBC như một loại tiền điện tử hợp pháp, được đảm bảo bằng vàng và đang được lưu hành rộng rãi.
Hành vi lừa đảo và hậu quả
Tòa án đã xác nhận rằng những tuyên bố này hoàn toàn là bịa đặt, dẫn đến việc thu phí hơn 6 triệu USD từ ít nhất 28 cá nhân. Số tiền này chủ yếu đã bị đồng phạm Randall Crater chiếm đoạt, người đã bị kết án và nhận mức án 100 tháng tù giam. Một cá nhân khác, Michael Kruger, đã bị loại khỏi vụ án sau khi qua đời.
Dù tòa án đã yêu cầu khoản bồi thường, CFTC cảnh báo rằng khả năng thu hồi tài sản là không chắc chắn, vì các bị cáo có thể không đủ khả năng hoàn trả cho nạn nhân.
Tuy nhiên, những người ủng hộ tài sản kỹ thuật số nhấn mạnh rằng những hành động pháp lý nhắm vào các đối tượng cụ thể như vậy cần được phân biệt với ngành công nghiệp tiền điện tử nói chung. Họ lập luận rằng sự rõ ràng trong quy định, chứ không phải là sự hoài nghi, mới là điều cần thiết cho sự phát triển và tính hợp pháp của tài chính dựa trên blockchain.
