Báo cáo về Vụ án Samourai Wallet và Tornado Cash
Theo báo TheBlock, các luật sư bào chữa cho Samourai Wallet và Tornado Cash đã cáo buộc viện kiểm sát không tiết lộ một cách đầy đủ nội dung của một cuộc gọi với một quan chức cấp cao từ Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN). Cuộc gọi này được cho là đã che giấu bằng chứng quan trọng cho vụ án.
Cuộc gọi diễn ra vào ngày 23 tháng 8 năm 2023 giữa một quan chức cấp cao của FinCEN và viện kiểm sát, có thông tin rằng cơ quan này tin rằng các giao thức không giữ tài sản “có thể không cấu thành một Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ (MSB)”.
Quyết định về MSB sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc có hay không tồn tại các cáo buộc “hoạt động chuyển tiền không có giấy phép” đối với Samourai Wallet và Tornado Cash.
Các cáo buộc và lập luận của bên bào chữa
Hiện tại, đồng sáng lập Tornado Cash, Roman Storm, cùng với đồng sáng lập Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, và William Lonergan Hill đang phải đối mặt với các cáo buộc rửa tiền, vi phạm lệnh trừng phạt, cũng như các hoạt động chuyển tiền không có giấy phép theo cáo buộc của viện kiểm sát Hoa Kỳ.
Phía bào chữa lập luận rằng các bản ghi cuộc gọi từ FinCEN là bằng chứng có khả năng gỡ tội đã bị che giấu và nhấn mạnh rằng tính không giữ tài sản chính là điểm tương đồng cốt lõi giữa hai giao thức này.
Tuy nhiên, viện kiểm sát đã phản bác lại rằng những thông tin liên quan đã được tiết lộ nhiều tháng trước đây, đồng thời cho rằng ý kiến của các viên chức FinCEN chỉ là “những quan điểm cá nhân không chính thức,” và khẳng định có sự khác biệt cơ bản trong các mô hình hoạt động của Tornado Cash và Samourai Wallet.
