Vụ án rửa tiền 60.000 Bitcoin
Theo báo cáo của Caixin, Qian Zhimin, trùm của vụ rửa tiền 60.000 Bitcoin, hôm nay sẽ ra tòa tại Tòa án Crown Southwark ở London. Vụ án này là một ví dụ điển hình về sự hợp tác tư pháp giữa Trung Quốc và Anh, liên quan đến việc thu hồi tài sản xuyên biên giới và xử lý tài sản tiền điện tử.
Chi tiết phiên tòa
Các điều tra viên Trung Quốc sẽ có mặt tại tòa án ở London, trong khi một số nạn nhân người Trung Quốc sẽ cung cấp lời khai qua video từ một tòa án ở Thiên Tân, Trung Quốc. Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 12 tuần và sẽ kết thúc trước Giáng sinh.
Tầm quan trọng của vụ án
Vụ án này không chỉ liên quan đến rửa tiền xuyên biên giới và thu hồi tài sản tiền điện tử, mà còn được coi là một bài kiểm tra quan trọng về quy định và quản lý tội phạm tài chính xuyên biên giới trong kỷ nguyên tiền tệ kỹ thuật số.
Các cáo buộc đối với Qian Zhimin
Qian Zhimin bị cáo buộc đã huy động trái phép khoảng 43 tỷ nhân dân tệ thông qua một sản phẩm “quản lý tài chính đầu tư” kiểu Ponzi do Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Thiên Rui Thiên Tân điều hành từ năm 2014 đến 2017, ảnh hưởng đến 130.000 nạn nhân.
Vụ án này không chỉ là một trong những sự kiện quan trọng trong lịch sử huy động vốn trái phép của Trung Quốc mà còn là vụ rửa tiền tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử tư pháp Anh.
