Tin tức về Huang Tianwei và vụ lừa đảo tiền điện tử
Tác giả: 1912212.eth, Foresight News
Vào ngày 12 tháng 6, báo chí Thái Lan Khaosod English đưa tin rằng Cục Nhập cư Thái Lan đã bắt giữ một người đàn ông Trung Quốc 39 tuổi, Huang Tianwei, tại Sân bay Quốc tế Don Mueang khi ông đang cố gắng lên chuyến bay số hiệu SL100 của hãng Lion Air. Ông bị cáo buộc liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 200 triệu baht (khoảng 5 triệu đô la Mỹ).
Nền tảng giao dịch AEX và lịch sử của Huang Tianwei
Huang Tianwei là người sáng lập AEX (Anyin Exchange), từng là một tên tuổi lớn trong thị trường tiền điện tử. Vào tháng 7 năm 2022, nền tảng giao dịch tiền điện tử AEX đã sụp đổ và phải ngừng chức năng rút tiền, với lý do không thể đáp ứng nhu cầu của người dùng do vấn đề thanh khoản tạm thời. Việc bắt giữ này không chỉ làm sáng tỏ bí ẩn về nơi ở của Huang Tianwei trong những năm gần đây mà còn đưa vụ sập đổ của sàn giao dịch AEX trở lại sự quan tâm của dư luận.
Huang Tianwei được coi là một trong những người tiên phong trong ngành công nghiệp tiền điện tử ở Trung Quốc. Năm 2013, ông thành lập BitTimes Exchange, một trong những nền tảng giao dịch Bitcoin sớm nhất tại Trung Quốc. Khi đó, thị trường tiền điện tử đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, với giá Bitcoin dao động dữ dội, thu hút nhiều nhà đầu cơ và nhà đầu tư. BitTimes nhanh chóng thu hút được một lượng người dùng lớn nhờ vào phí giao dịch thấp và cơ chế giao dịch linh hoạt, trở thành một trong những nền tảng giao dịch nổi tiếng nhất.
Năm 2018, BitEra được đổi tên thành AEX và bắt đầu mở rộng ra thị trường toàn cầu. AEX tập trung vào các sản phẩm tài chính có lợi suất cao và giao dịch đòn bẩy hấp dẫn, thu hút rất nhiều nhà đầu tư nhỏ. Theo một số người dùng, AEX đã đạt đến đỉnh cao với hàng triệu người sử dụng, tuyên bố rằng quy mô tài sản mà nền tảng này đang quản lý lên đến hàng tỷ đô la.
Vấn đề thanh khoản và cuộc khủng hoảng AEX
Tuy nhiên, ẩn chứa sau mô hình lợi suất hấp dẫn này là những rủi ro lớn. Năm 2021, sàn giao dịch AEX bắt đầu xuất hiện vấn đề về thanh khoản. Một số người dùng cho biết AEX đã đóng chức năng rút tiền vào năm 2022 do tình trạng thanh khoản xấu, khiến nhiều người không thể rút được tiền. Các nhà đầu tư sau đó đã phát hiện ra rằng các sản phẩm tài chính có lợi suất cao mà AEX hứa hẹn thực chất là các kế hoạch Ponzi, dựa vào vốn từ người dùng mới để trả lãi cho người dùng cũ.
Trong một cuộc điều tra, khoảng 22.000 người đã thiệt hại hơn 20 triệu đô la Mỹ; riêng Huang Tianwei đã mất 147 Bitcoin. Vụ sập AEX đã kích hoạt nhiều hành động bảo vệ quyền lợi, nhưng vào thời điểm đó, Huang Tianwei đã biến mất và trốn sang Thái Lan.
Cuộc sống của Huang Tianwei tại Thái Lan
Cuộc sống của Huang Tianwei tại Thái Lan không hề yên bình. Vào ngày 23 tháng 4 năm 2025, hai công dân Trung Quốc đã gặp ông để thảo luận về một kế hoạch đầu tư tiền điện tử với khoản đầu tư khoảng 200 triệu baht vào Bitcoin. Tuy nhiên, số tiền này đã nhanh chóng biến mất sau khi đầu tư và Huang Tianwei đã mất liên lạc. Nạn nhân ngay lập tức báo cáo vụ việc lên Tòa án huyện Chiang Rai và tòa án đã phát lệnh bắt giữ Huang Tianwei.
Vào ngày 12 tháng 6, Huang Tianwei đã bị Cục Nhập cư Thái Lan bắt giữ tại Sân bay Quốc tế Don Mueang. Trong một cuộc kiểm tra định kỳ, cảnh sát phát hiện thông tin hộ chiếu của ông khớp với lệnh truy nã của Tòa án Chiang Rai và đã bắt giữ ông. Hiện tại, ông đã được chuyển đến đồn cảnh sát huyện Mae Sai để điều tra thêm.
Dự đoán tương lai và kết luận
Archer Wolfe, người sáng lập công ty tư vấn tiền điện tử MohrWolfe và là một cư dân cũ của Thái Lan, đã dự đoán rằng “Huang có khả năng rất cao sẽ bị dẫn độ về Trung Quốc và chính phủ Thái Lan sẽ tịch thu Bitcoin, đồng thời đóng vụ án trừ khi một khoản phí vô lý được trả”.
Huang Tianwei đã từng làm việc với tư cách quản lý sản phẩm và quản lý dự án tại Tencent, và sau khi vụ sập AEX xảy ra, nhiều vụ việc bảo vệ quyền lợi đã nổ ra trên các nền tảng mạng xã hội. Foresight News sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của vụ việc.
Nguồn: Foresight News
