Tỷ phú Trung Quốc Miles Guo bị kết án 30 năm tù
Tỷ phú Trung Quốc tự lưu vong, Miles Guo, đã bị kết án 30 năm tù tại Mỹ sau khi bị kết tội trong một kế hoạch lừa đảo mà các công tố viên cho rằng đã đánh cắp hơn 1 tỷ USD từ các nhà đầu tư thông qua nhiều dự án, bao gồm cả tiền điện tử.
Chi tiết vụ án
Theo nhiều báo cáo truyền thông, Thẩm phán Quận Mỹ Analisa Torres đã tuyên án vào thứ Hai và yêu cầu Guo, còn được biết đến với tên Guo Wengui, phải bồi thường 889 triệu USD. Việc tuyên án diễn ra sau phán quyết của bồi thẩm đoàn vào tháng 7 năm 2024, đã xác định Guo có tội về chín tội danh lừa đảo và âm mưu.
Các công tố viên cáo buộc ông đã huy động tiền từ hàng trăm ngàn người theo dõi trực tuyến thông qua những lời hứa đầu tư sai lệch liên quan đến các doanh nghiệp do ông kiểm soát.
Các công tố viên liên bang đã cáo buộc Guo thu hút các nhà đầu tư bằng cách tự giới thiệu mình là một người chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc sau khi trốn khỏi Trung Quốc hơn một thập kỷ trước, đồng thời lợi dụng danh tiếng đó để quảng bá các cơ hội đầu tư lừa đảo.
Các dự án lừa đảo và thiệt hại tài chính
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, một trong những dự án đó là Himalaya Exchange, một hệ sinh thái tiền điện tử đã thu hút hơn 262 triệu USD từ các nạn nhân. Bộ này cho biết Guo đã chi tiêu tiền của nhà đầu tư cho các tài sản xa xỉ, bao gồm một biệt thự và các phương tiện cao cấp.
Các hồ sơ tòa án trước đó từ DOJ cho biết Guo đã tổ chức một kế hoạch lừa đảo hàng ngàn nhà đầu tư, gây thiệt hại hơn 1 tỷ USD, sau khi bị bắt vào tháng 3 năm 2023.
Tại phiên tòa tuyên án, Associated Press đưa tin rằng Guo đã nói với tòa rằng ông đến Mỹ “để tiêu diệt CCP.”
AP cũng đưa tin rằng Thẩm phán Torres cho biết Guo đã lợi dụng những người ủng hộ tìm kiếm dân chủ ở Trung Quốc và đã tiếp tục phủ nhận việc gây ra thiệt hại tài chính.
Vụ kiện từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ
Tách biệt với vụ truy tố hình sự, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ đã buộc tội Guo và cố vấn tài chính của ông, William Je, vào tháng 3 năm 2023 về một vụ lừa đảo bị cáo buộc đã huy động hàng trăm triệu USD thông qua một tài sản tiền điện tử không đăng ký được gọi là H Coin, hay Himalaya Coin.
Theo đơn kiện của SEC, Guo đã tuyên bố sai rằng token này được bảo đảm bằng vàng và đảm bảo với các nhà đầu tư rằng họ sẽ được hoàn trả cho bất kỳ khoản lỗ nào.
Cơ quan quản lý cũng cáo buộc Guo và Je đã chuyển hướng tiền của nhà đầu tư để tài trợ cho các khoản mua sắm xa xỉ, bao gồm một biệt thự và một chiếc Ferrari, trong khi tìm kiếm các lệnh cấm vĩnh viễn, các hình phạt dân sự và việc thu hồi các khoản lợi nhuận bị cáo buộc là bất hợp pháp.
Liên hệ với các nhân vật chính trị
Guo cũng nổi tiếng với mối liên hệ với cựu chiến lược gia của Donald Trump, Steve Bannon. Vào năm 2020, cặp đôi này đã công bố sáng kiến New Federal State of China, mô tả đây là một nỗ lực để lật đổ chính phủ Trung Quốc.
Thực thi pháp luật tại Trung Quốc
Ở nơi khác, các cơ quan chức năng Trung Quốc cũng đã tăng cường thực thi chống lại các tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử. Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc cho biết vào ngày 25 tháng 6 rằng các công tố viên đã buộc tội hơn 1.200 người trong các vụ rửa tiền liên quan đến ma túy giữa tháng 1 năm 2025 và tháng 5 năm 2026, bao gồm các kế hoạch liên quan đến tiền điện tử.
Thông tin này được công bố khi Trung Quốc thông báo án tử hình đối với một kẻ buôn ma túy bị kết án đã rửa hơn 48 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 7 triệu USD, thông qua tiền điện tử như một phần của một hoạt động buôn bán ma túy xuyên biên giới.
