Thông tin về vụ án
Một ứng cử viên độc lập cho chức vụ Thống đốc Tennessee đang phải đối mặt với một bản cáo trạng liên bang gồm mười một tội danh, do bị cáo buộc điều hành một kế hoạch Ponzi tiền điện tử đã chuyển hướng hơn 1,9 triệu USD từ quỹ đầu tư của các nhà đầu tư về cho bản thân và gia đình.
Các cáo buộc cụ thể
Bồi thẩm đoàn liên bang cáo buộc Misam M. Abidi, 47 tuổi, đã kêu gọi các nhà đầu tư tham gia vào công ty đầu tư tiền điện tử Star Credit Holdings với những tuyên bố về lợi nhuận cao được đảm bảo, một quỹ dự trữ để bảo vệ vốn gốc và những đại diện phóng đại về tổng vốn đang quản lý.
Abidi bị cáo buộc đã cung cấp cho các nhà đầu tư các báo cáo tài khoản giả mạo và trả lợi nhuận giao dịch được cho là từ vốn của các nhà đầu tư khác, điều này là đặc trưng của một cấu trúc Ponzi. Bản cáo trạng còn cáo buộc Abidi đã giúp các nhà đầu tư vay tiền để chuyển thêm vốn vào Star Credit Holdings và đã làm giả ít nhất một bản tuyên thệ khẳng định rằng danh tính của một nhà đầu tư đã bị đánh cắp để lấy một khoản vay.
Hắn cũng bị cáo buộc đã không báo cáo thu nhập từ công ty trên tờ khai thuế của mình.
Phản ứng từ cơ quan chức năng
Luật sư Hoa Kỳ D. Michael Dunavant cho biết: “Các kế hoạch Ponzi, lừa đảo tiền điện tử và gian lận tài chính có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho các nhà đầu tư cá nhân, gây hại cho các tổ chức tài chính và có hại cho Kho bạc Hoa Kỳ. Chúng tôi khen ngợi các đối tác cơ quan liên bang của chúng tôi vì cuộc điều tra xuất sắc trong vụ việc nghiêm trọng này. Bất cứ nơi nào gian lận xảy ra trong Quận Tây Tennessee, văn phòng này sẽ sẵn sàng truy tố những kẻ vi phạm.”
Hình phạt có thể đối mặt
Abidi đối mặt với ba tội danh lừa đảo qua đường dây với mức án lên đến 20 năm mỗi tội và ba tội danh rửa tiền với mức án lên đến 10 năm mỗi tội, cùng với hai tội danh điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và ba tội danh hỗ trợ trong việc chuẩn bị các tờ khai thuế giả.
