Cáo Buộc Mới Từ SEC Đối Với Công Ty Tiền Điện Tử Unicoin
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chính thức cáo buộc công ty tiền điện tử Unicoin, Inc. cùng ba giám đốc điều hành cấp cao của họ về việc lừa dối các nhà đầu tư thông qua những tuyên bố sai lệch liên quan đến các chứng chỉ mà được cho là có liên quan đến các khoản thanh toán tài sản tiền điện tử trong tương lai. Theo thông cáo báo chí từ SEC, Unicoin đã lừa dối các nhà đầu tư bằng cách quảng bá các chứng chỉ mà được cho là trao quyền nhận token Unicoin—một dạng tài sản tiền điện tử—cũng như thông qua việc chào bán cổ phiếu phổ thông của công ty.
“Chúng tôi cáo buộc rằng Unicoin và các giám đốc của nó đã lợi dụng hàng ngàn nhà đầu tư với những lời hứa không có thật rằng các token của họ, khi phát hành, sẽ được đảm bảo bởi các tài sản thực, bao gồm một danh mục toàn cầu các bất động sản có giá trị,” ông Mark Cave, Giám đốc phụ trách Bộ Thực thi của SEC cho biết.
Ông Cave cũng khẳng định rằng giá trị tài sản bất động sản của Unicoin đã bị thổi phồng một cách đáng kể, với các con số thực tế thấp hơn nhiều so với những gì công ty đã công bố. Ngoài ra, hầu hết các chứng chỉ quyền được bán ra đều đã bị làm giả.
Vai Trò Của Các Giám Đốc Điều Hành
SEC cho rằng các giám đốc điều hành hàng đầu của công ty—Chủ tịch Hội đồng quản trị Alex Konanykhin; bà Silvina Moschini, cựu chủ tịch, hiện là thành viên hội đồng quản trị; và ông Alex Dominguez, cựu Giám đốc Đầu tư—đã đóng vai trò chủ chốt trong việc tổ chức vụ lừa đảo này. Hành động này của SEC nhằm yêu cầu họ phải chịu trách nhiệm.
Ủy ban cáo buộc rằng Unicoin đã phát động các chiến dịch tiếp thị mạnh mẽ để quảng bá chứng chỉ quyền của mình, với quảng cáo xuất hiện ở nhiều sân bay lớn, hàng ngàn taxi tại Thành phố New York, các chương trình truyền hình, và trên các nền tảng mạng xã hội.
Chiến Lược Kêu Gọi Đầu Tư
Hơn nữa, Unicoin và các giám đốc điều hành đã thuyết phục hơn 5.000 nhà đầu tư mua chứng chỉ quyền bằng việc đưa ra những tuyên bố sai lệch rằng đây là các tài sản tiền điện tử “thế hệ tiếp theo”, an toàn, ổn định và sinh lời. Công ty khẳng định rằng các token liên quan đến chứng chỉ quyền được bảo đảm bởi hàng tỷ đô la giá trị bất động sản và cổ phần trong các công ty chuẩn bị IPO. Tuy nhiên, tài sản thực tế của công ty chỉ có giá trị bằng một phần nhỏ của số tiền đó.
Trong khi Unicoin đã bán được hơn 3 tỷ đô la chứng chỉ quyền, công ty chỉ huy động được chưa đầy 110 triệu đô la. Hơn nữa, Unicoin cũng đã trình bày sai về việc các chứng chỉ quyền và token được cho là đã được đăng ký với SEC hoặc tại Hoa Kỳ, điều này là không đúng sự thật.
Vi Phạm Luật Chứng Khoán
Khiếu nại của SEC còn cáo buộc rằng Unicoin và Konanykhin đã vi phạm các luật chứng khoán liên bang bằng cách chào bán và bán các chứng chỉ quyền mà không có đăng ký hợp lệ. Theo thông tin, Chủ tịch Hội đồng Unicoin được cho là đã trực tiếp bán hơn 37,9 triệu chứng chỉ quyền nhằm cung cấp mức giá ưu đãi và tiếp cận các nhà đầu tư bị loại trừ khỏi chào bán chính, để bảo vệ miễn trừ đăng ký mà công ty đã tuyên bố.
Chủ tịch SEC, bà Atkins, cho biết thị trường tiền điện tử từ lâu đã ở trong tình trạng thiếu quy định. Bà cam kết sẽ xây dựng khung pháp lý cho thị trường tiền điện tử vào năm 2025. Thỏa thuận giữa Ripple và SEC đang tiến triển, nhưng ủy viên vẫn đưa ra cảnh báo.
