Quy định mới của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) đang chuẩn bị ban hành các quy định mới nhằm đưa những nhà tài trợ tài chính ẩn danh của các doanh nghiệp tiền điện tử trong nước vào cùng một mạng lưới quy định với các cổ đông lớn nhất của họ. Đây là một nỗ lực nhằm ngăn chặn dòng vốn ẩn danh và tiền bất hợp pháp.
Khung dự thảo quy định
Theo thông tin từ hãng tin Trung Quốc ChainCatcher, khung dự thảo sẽ yêu cầu “các nhà cung cấp tài trợ đứng sau các cổ đông lớn của các công ty tiền điện tử” phải trải qua cùng một quy trình phê duyệt như các cổ đông đó nếu họ cung cấp “hỗ trợ tài chính đáng kể” thông qua các bảo lãnh, hợp đồng tài chính hoặc các khoản đầu tư có cấu trúc.
Mặc dù SEC chưa công bố toàn văn bằng tiếng Anh, nhưng đề xuất này dự kiến sẽ áp dụng cho các sàn giao dịch, môi giới và đại lý được cấp phép theo Nghị định Hoàng gia về Kinh doanh Tài sản Kỹ thuật số của Thái Lan.
Cuộc thanh lọc cấu trúc sở hữu
Sáng kiến này được xây dựng dựa trên một cuộc thanh lọc rộng hơn về cấu trúc sở hữu đang diễn ra tại Bangkok. Vào tháng 2, Bộ Tài chính Thái Lan đã thông qua một lệnh siết chặt định nghĩa về cổ đông lớn trong các công ty tài sản kỹ thuật số, bao gồm bất kỳ cá nhân nào nắm giữ hơn 5% quyền biểu quyết trực tiếp hoặc gián tiếp, hoặc bất kỳ ai thực sự “kiểm soát quản lý hoặc hoạt động”, theo thông báo chính thức được theo dõi bởi Digital Policy Alert.
Một thông tin pháp lý từ Silk Legal lưu ý rằng, theo SEC News số 52/2026, các nhà điều hành có 180 ngày kể từ ngày 4 tháng 3 năm 2026 để “xem xét cấu trúc sở hữu của họ, xác định các cổ đông lớn đủ điều kiện mới và nộp đơn phê duyệt cho những người chưa được phê duyệt trước đó”.
Những bài kiểm tra này sẽ mở rộng đến các nhà tài trợ mà vốn của họ thực sự xác định ai kiểm soát một nền tảng tiền điện tử, ngay cả khi tên của họ không bao giờ xuất hiện trên bảng vốn.
Biện pháp chống rửa tiền
Các cơ quan chức năng Thái Lan đã kết hợp việc kiểm tra sở hữu với việc thực thi mạnh mẽ hơn về rửa tiền thông qua các nền tảng tài sản kỹ thuật số. Vào tháng 3, các sàn giao dịch địa phương đã đóng băng hơn 10.000 tài khoản bị nghi ngờ hoạt động như các ví “mule” theo một biện pháp mới có tên “Speed Bump”, theo một báo cáo từ MEXC News trích dẫn Hiệp hội Giao dịch Tài sản Kỹ thuật số Thái Lan (TDO).
SEC cũng đã đề xuất một chế độ “Travel Rule” yêu cầu các doanh nghiệp tiền điện tử thu thập và chia sẻ dữ liệu người gửi và người nhận trên mỗi giao dịch. Tổng thư ký SEC, Pornanong Budsaratragoon, mô tả đây là “một viên đá tảng trong chiến lược chủ động” của cơ quan quản lý nhằm ngăn chặn hệ sinh thái trở thành kênh cho gian lận và rửa tiền, theo The Nation đưa tin.
Củng cố danh tiếng của Thái Lan trong lĩnh vực tiền điện tử
Những biện pháp này diễn ra trong bối cảnh Thái Lan cố gắng củng cố danh tiếng của mình như một khu vực thân thiện với tiền điện tử. Vào tháng 2, SEC xác nhận rằng các loại tiền điện tử như Bitcoin sẽ được công nhận là tài sản cơ sở theo Luật Derivatives của quốc gia, cho phép chúng hỗ trợ các sản phẩm tương lai được quy định.
Đây là một sự chuyển mình mà Pornanong cho biết sẽ “thúc đẩy sự bao trùm của thị trường” và “tăng cường đa dạng hóa danh mục đầu tư và quản lý rủi ro.” Phó tổng thư ký Jomkwan Kongsakul đã cho biết rằng ủy ban dự định phát hành hướng dẫn chính thức để hỗ trợ các quỹ giao dịch tiền điện tử “sớm trong năm nay”, với các nhà đầu tư có khả năng được phép phân bổ lên đến 5% danh mục đầu tư đa dạng vào các sản phẩm tài sản kỹ thuật số khi khung này có hiệu lực, theo Bangkok Post được trích dẫn bởi CoinMarketCap và crypto.news.
