Nguy cơ pháp lý đối với sàn giao dịch tiền điện tử tại Philippines
Các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu toàn cầu đang phải đối mặt với nguy cơ pháp lý gia tăng tại Philippines, sau khi bị cáo buộc nhắm mục tiêu trái phép đến người dùng và vi phạm các quy tắc tuân thủ nghiêm ngặt về tài sản kỹ thuật số mới.
Cảnh báo từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC) đã công bố một thông báo vào ngày 4 tháng 8, cảnh báo các nhà đầu tư về các nền tảng tiền điện tử offshore không đăng ký vẫn tiếp tục phục vụ người dùng tại Philippines. Cơ quan quản lý đã cảnh báo rằng một số nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số đang hoạt động tại quốc gia này mà không có sự cho phép thích hợp.
Theo SEC Philippines, các nền tảng này đang cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử vi phạm các yêu cầu tuân thủ mới được thực hiện. Thông báo nhấn mạnh rằng các quy tắc này áp dụng cho bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào cung cấp, quảng bá hoặc tạo điều kiện truy cập vào các địa điểm giao dịch tài sản tiền điện tử hoặc dịch vụ trung gian như mua, bán và giao dịch phái sinh tài sản tiền điện tử.
Danh sách các sàn giao dịch vi phạm
Thông báo đã xác định 10 sàn giao dịch hiện đang vi phạm quy định chứng khoán trong nước: OKX, Bybit, Mexc, Kucoin, Bitget, Phemex, Coinex, Bitmart, Poloniex và Kraken. Tất cả đều đang tích cực quảng bá dịch vụ hoặc vẫn hoàn toàn có thể truy cập đối với người dùng tại Philippines, mặc dù không có bất kỳ giấy phép nào do SEC cấp theo các Thông tư số 4 và số 5, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2025.
Cơ quan quản lý cũng cho biết rằng các sàn giao dịch tiền điện tử khác có thể cũng đang vi phạm, lưu ý:
“Danh sách này không đầy đủ. Các nền tảng khác cung cấp dịch vụ tương tự cho công chúng Philippines mà không có đăng ký hoặc sự chấp thuận của SEC cũng được coi là đang hoạt động vi phạm luật chứng khoán Philippines.”
Rủi ro và hành động của SEC
Sau khi thực hiện việc chặn địa lý đối với Binance, SEC Philippines đã tiết lộ rằng một số nền tảng khác vẫn có thể truy cập và đang tham gia vào các hoạt động tiếp thị trái phép nhắm đến cư dân Philippines. Cơ quan quản lý nhấn mạnh rằng họ tiếp tục cung cấp hoặc tiếp thị dịch vụ tài sản tiền điện tử cho công chúng Philippines mà không có đăng ký hoặc giấy phép cần thiết.
Ngoài những lo ngại về bảo vệ nhà đầu tư, SEC Philippines cũng đã nhấn mạnh những rủi ro quốc gia rộng lớn hơn do hoạt động tiền điện tử không được quản lý gây ra. Bởi vì các thực thể này hoạt động ngoài phạm vi của Luật Chống Rửa Tiền (AMLA), họ không phải tuân thủ các kiểm soát tuân thủ như thẩm định khách hàng, lưu giữ hồ sơ hoặc báo cáo giao dịch đáng ngờ.
SEC đã cảnh báo rằng sự thiếu giám sát này có thể tạo điều kiện cho tài chính bất hợp pháp xuyên biên giới và làm tăng khả năng bị đưa vào danh sách xám của quốc gia. Các hành động thực thi có thể bao gồm lệnh ngừng và từ chối, các thủ tục hình sự và phối hợp với các công ty công nghệ để giảm thiểu rủi ro.
Phản ứng từ cộng đồng tiền điện tử
Đáp lại, một số người ủng hộ tiền điện tử đã kêu gọi các cơ quan quản lý áp dụng cách tiếp cận tuân thủ hợp tác hơn để khuyến khích đổi mới và tham gia an toàn hơn trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.
