Vụ Tịch Thu Tiền Điện Tử Sai Lầm Tại Quận Volusia
Các cơ quan chức năng tại Quận Volusia đã buộc phải trả lại số tiền điện tử (crypto) bị tịch thu và thanh toán phí pháp lý sau khi một vụ tịch thu sai lầm nhắm vào một chủ doanh nghiệp nước ngoài phơi bày những vi phạm nghiêm trọng về thủ tục và thiếu bằng chứng.
Chi Tiết Vụ Việc
Luật sư Leslie Sammis của Công ty Luật Sammis đại diện cho công ty môi giới được cấp phép bởi EU, tài khoản Kraken của công ty này đã bị đóng băng và tịch thu vào tháng Tư. Chi tiết vụ việc đã được công bố trong một bài viết vào thứ Ba bởi công ty luật, nhấn mạnh điều mà Sammis gọi là “thế giới kỳ lạ của việc tịch thu tài sản dân sự“.
Việc tịch thu crypto bắt đầu sau khi các cơ quan chức năng ở Wisconsin và Florida truy dấu một vụ lừa đảo 20.000 đô la đến một tài khoản Kraken thuộc về công ty môi giới. Mặc dù công ty không hề biết về vụ lừa đảo và hoàn toàn hợp tác với cả hai cuộc điều tra, tài khoản Kraken của họ, đang nắm giữ hơn 450.000 đô la crypto vào thời điểm đó, đã bị đóng băng đột ngột vào ngày 28 tháng 3, với giá trị crypto cuối cùng tăng lên hơn 700.000 đô la.
Quy Trình Tịch Thu
Cảnh sát Quận Volusia của Florida đã có được một lệnh tịch thu niêm phong vào ngày 9 tháng 4 cho 1.19121 BTC, chỉ đạo Kraken chuyển số tiền này vào một ví do nhà nước kiểm soát và chuyển đổi thành đô la Mỹ. Wisconsin đã ban hành một lệnh tương tự cho 0.93733 BTC, nhưng do thiếu cơ sở hạ tầng để nhận crypto trực tiếp, các cơ quan chức năng ở đó đã dựa vào Quận Volusia để bán một phần Bitcoin bị tịch thu và gửi một séc trị giá 95.030,59 đô la theo một thỏa thuận hỗ trợ lẫn nhau được định nghĩa lỏng lẻo.
Khám Phá Pháp Lý
Tuy nhiên, luật sư Leslie Sammis đã phát hiện ra rằng lệnh tịch thu của Florida thiếu số vụ án, chưa bao giờ được nộp cho tòa án và không cung cấp tài liệu hợp lệ, gây ra những lo ngại nghiêm trọng về quy trình pháp lý. Cuộc điều tra của cô bằng phần mềm truy dấu blockchain đã tiết lộ không có liên kết nào giữa vụ lừa đảo 20.000 đô la và ví của khách hàng của cô.
Sau khi Sammis chỉ ra những thiếu sót pháp lý trong việc tịch thu và cảnh báo về khả năng kiện tụng, Văn phòng Cảnh sát Quận Volusia đã đồng ý khắc phục thiệt hại bằng cách khôi phục lại crypto còn lại cho khách hàng, thu hồi số tiền 95.030,59 đô la đã gửi đến Wisconsin và chi trả phí luật sư.
Trò Lừa Đảo Liên Quan
Một trong những nạn nhân ban đầu của vụ lừa đảo đã bị lừa bởi những kẻ tội phạm giả mạo là “Hội đồng Thống đốc của Hệ thống Dự trữ Liên bang” đã phát tán thông báo tịch thu tài sản giả mạo. “Tuy nhiên, vì chính phủ thực sự tịch thu tài sản theo những cách bất thường, nên trò lừa đảo vô lý này thật không may đã thành công trong việc lừa gạt nạn nhân,” Sammis viết.
Việc giả mạo chính phủ là một phần của một mô hình rộng lớn hơn của các trò lừa đảo crypto khai thác các cơ quan nghe có vẻ chính thức. Vào thứ Hai, cư dân Arizona Vincent Mazzotta đã nhận tội về các tội danh rửa tiền và cản trở trong một vụ lừa đảo đầu tư trị giá 13 triệu đô la. Trò lừa đảo này đã thấy Mazzotta thành lập một “Dự trữ Crypto Liên bang” giả mạo để lừa đảo mọi người, thu thập phí điều tra giả mạo từ những người mà anh ta đã lừa đảo trước đó.
