Cuộc Điều Tra Về Dự Án Tiền Điện Tử Basis Markets
Các công tố viên Anh đang tiến hành điều tra một dự án tiền điện tử thất bại đã huy động hàng chục triệu USD từ các nhà đầu tư bán lẻ trước khi ngừng hoạt động. Văn phòng Chống Gian lận Nghiêm trọng của Vương Quốc Anh (SFO) cho biết hôm thứ Năm rằng họ đã bắt giữ hai người đàn ông trong khuôn khổ cuộc điều tra về Basis Markets, một quỹ phòng hộ tiền điện tử đã sụp đổ, bị cáo buộc đã lừa đảo các nhà đầu tư số tiền lên tới 28 triệu USD.
Chi Tiết Về Cuộc Điều Tra
Văn phòng đã thực hiện các lệnh khám xét tại Herne Hill và gần Bradford, thu giữ các thiết bị kỹ thuật số và tài liệu liên quan. Các cơ quan chức năng nghi ngờ hai người đàn ông, có danh tính chưa được công bố, về tội gian lận và rửa tiền liên quan đến hai đợt huy động vốn diễn ra vào giữa tháng 11 và tháng 12 năm 2021.
Basis Markets đã huy động được ít nhất 28 triệu USD thông qua hai đợt huy động vốn công khai: một vào tháng 11 năm 2021 thông qua việc bán thành viên NFT, và một vào tháng 12 thông qua việc phát hành token, theo thông tin từ SFO. Các quỹ này dự kiến sẽ triển khai các chiến lược chênh lệch giá “quỹ phòng hộ tiền điện tử” cho các nhà đầu tư bán lẻ.
“Với khả năng mở rộng trong lĩnh vực tiền điện tử, chúng tôi quyết tâm theo đuổi bất kỳ ai có ý định sử dụng tiền điện tử để lừa đảo các nhà đầu tư,” Giám đốc SFO Nick Ephgrave cho biết trong một tuyên bố.
Phản Ứng Thị Trường và Tình Hình Hiện Tại
Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, và SFO đã kêu gọi công chúng cung cấp bất kỳ thông tin nào có thể hỗ trợ. Decrypt đã liên hệ với SFO để hỏi về khả năng bồi thường cho các nạn nhân và liệu các cơ quan thực thi khác có đang phối hợp hay không. Chỉ vài giờ sau khi các cơ quan chức năng Vương Quốc Anh công bố cuộc điều tra, token BASIS đã giảm gần 40% trước khi ổn định ở mức lỗ 28% trong ngày.
Token này đã gần như không còn giá trị kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2022, khi 10,8 triệu USD bị bán tháo trong một ngày, theo dữ liệu lịch sử từ CoinGecko. Đến tháng 6 cùng năm, “các nhà đầu tư đã được thông báo rằng, do các quy định mới đề xuất của Mỹ, dự án không thể tiếp tục như kế hoạch,” SFO cho biết.
Thông Tin Về Basis Markets
Basis Markets đã tự giới thiệu mình là một “công cụ tối ưu hóa lợi suất cho giao dịch không có hướng đi,” theo các bức ảnh được ghi lại trên Wayback Machine. “Hướng đi của chúng tôi là xây dựng một bể thanh khoản phi tập trung,” một trong những người sáng lập, hoạt động dưới bí danh TraderSkew và được gọi là Adam trong một cuộc gọi với các nhà đầu tư, đã nói trong một video đã được ghi lại.
Người này dường như là Adam Cobb-Webb, một công dân Vương Quốc Anh 48 tuổi, được xác định thông qua tài liệu của CFTC từ năm 2023, nơi ủy ban đã phạt Cobb-Webb 150.000 USD vì đã thao túng hợp đồng tương lai dầu trong cùng thời gian mà anh ta đang quảng bá Basis Markets.
Các nhà đầu tư đã được hứa hẹn một lợi suất rủi ro thấp thông qua giao dịch cơ sở, một chiến lược khai thác các khoản phí tương lai trên các thị trường. Các quỹ này bị cáo buộc đã được chuyển trực tiếp đến các ví cá nhân do nhóm ẩn danh kiểm soát, theo một loạt điều tra được công bố bởi nhóm Crypto Sleuth Investigations. Decrypt đã liên hệ với nhóm này để xin ý kiến.
