Bắt giữ quản trị viên của “Monitor Dólar” tại Venezuela
Chính phủ Venezuela đã bắt giữ ít nhất 20 quản trị viên của trang Instagram nổi tiếng “Monitor Dólar”, cáo buộc họ liên quan đến khủng bố, rửa tiền và gian lận vì đã công bố tỷ giá hối đoái song song đang được sử dụng rộng rãi.
Cuộc truy quét và tác động
Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello cho biết cuộc truy quét, bắt đầu bằng các cuộc đột kích vào ban đêm vào ngày 29 tháng 5, hồi sinh các chiến thuật đã được sử dụng trong thời kỳ siêu lạm phát của đất nước từ 2013 đến 2018. Đây là động thái mạnh mẽ nhất trong nhiều năm nhằm ép buộc các doanh nghiệp và công dân trở lại với bảng tỷ giá chính thức do ngân hàng trung ương ban hành.
Theo Infobae, các nhân viên an ninh đã thu giữ điện thoại và máy tính xách tay của các quản trị viên tài khoản, những người cùng nhau quản lý 1,3 triệu người theo dõi.
Cabello cho biết cuộc điều tra đang diễn ra “trong sự im lặng” và hứa hẹn sẽ có nhiều vụ bắt giữ hơn. Trên đường phố, các quan chức từ cơ quan thuế quốc gia cũng đã bắt đầu các cuộc thanh tra bất ngờ, kiểm tra xem các siêu thị và hiệu thuốc có đang định giá hàng hóa theo tỷ giá chính thức hay không, hiện thấp hơn 38% so với tỷ giá đô la tự do.
Khủng hoảng tiền tệ và giải pháp tiềm năng
Khoảng cách ngày càng mở rộng này là sản phẩm không thể tránh khỏi của cuộc khủng hoảng tiền tệ. Các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ đối với dầu mỏ Venezuela đã được siết chặt thêm vào tháng 4 và mức thuế 25% đối với dầu thô của đất nước sẽ bắt đầu vào mùa hè này, hạn chế số đô la mà ngân hàng trung ương có thể bán để bảo vệ bolívar.
Tỷ giá không chính thức đã tăng 160% trong năm qua, trong khi tỷ giá chính thức chỉ tăng 91%. Cuộc trấn áp này có thể thúc đẩy một giải pháp bất ngờ: stablecoin. Chainalysis ước tính rằng người Venezuela đã chuyển khoảng 20 tỷ đô la qua các kênh tiền điện tử vào năm 2024, tăng 110% so với năm trước, trong đó 47% giao dịch dưới 10.000 đô la được thực hiện bằng USDT hoặc USDC.
Nhà kinh tế Dan Cartolin của Chainalysis cho biết với El País vào tháng 1 rằng “Stablecoin mang đến cho người Venezuela một cách để bảo tồn tài sản của họ và giao dịch bằng một loại tiền tệ ổn định hơn”.
Phản ứng của chính phủ và hệ lụy
Các nhà giao dịch peer-to-peer trên Binance và các nhóm Telegram đã bắt đầu báo giá tỷ giá mỗi vài phút, một quy trình gần như không thể bị cơ quan chức năng giám sát. Chính quyền của Tổng thống Nicolás Maduro đã cố gắng kiểm soát thông tin tỷ giá hối đoái công khai trước đây.
Năm 2015, ngân hàng trung ương đã kiện DolarToday có trụ sở ở Hoa Kỳ và thường xuyên chặn trang web này, nhưng người Venezuela đã nhanh chóng chuyển sang mạng xã hội và các cuộc trò chuyện nhóm.
Các nhà phân tích kỳ vọng sẽ xuất hiện một mô hình “whac-a-mole” tương tự, nhưng nhanh hơn vì đô la kỹ thuật số có thể được trao đổi trong vài giây. Cuộc tấn công pháp lý này cũng dấy lên những câu hỏi về quyền tự do ngôn luận.
Các nhóm nhân quyền lưu ý rằng việc buộc tội công dân với tội khủng bố chỉ vì công bố giá cả vi phạm các đảm bảo quy trình hợp pháp được quy định trong hiến pháp Venezuela năm 1999.
Trong khi động thái tiếp theo từ Cơ quan Quản lý Tài sản Tiền điện tử Quốc gia (SUNACRIP) vẫn chưa rõ ràng, cơ quan này đang trong quá trình thanh tra sau một vụ bê bối tham nhũng năm 2024.
Các luật sư lo ngại rằng sự kiểm soát chặt chẽ hơn đối với các sàn giao dịch địa phương có thể xảy ra. Hiện tại, các cửa hàng phải đối mặt với tình huống khó khăn: bán hàng theo tỷ giá nhà nước và chịu thua lỗ hoặc đối mặt với phạt vì sử dụng tỷ giá thị trường.
Tương lai khó lường
Liệu sự kiểm soát có thể thu hẹp khoảng cách hay không phụ thuộc vào khả năng của ngân hàng trung ương trong việc cung cấp đô la, điều này rất khó khăn khi các biện pháp trừng phạt còn hiệu lực và doanh thu từ dầu mỏ giảm.
Nếu khoảng cách này tiếp tục mở rộng, lịch sử cho thấy người Venezuela sẽ tiếp tục đầu tư vào đô la kỹ thuật số, củng cố một hệ thống không chính thức mà nhà nước khó khăn trong việc đánh thuế hay giám sát. Trong kịch bản đó, các vụ bắt giữ có thể chỉ là một ghi chú trong một câu chuyện lớn hơn: cuộc di cư không thể đảo ngược của một quốc gia mệt mỏi vì khủng hoảng sang các kênh stablecoin bên ngoài sự kiểm soát của Caracas.
