Điều Tra Về Thao Túng Tiền Điện Tử Tại Pháp
Các cơ quan chức năng Pháp đã chính thức điều tra một người phụ nữ khi họ xem xét liệu việc thao túng tiền điện tử VRA của Verasity có giúp tài trợ cho hàng chục triệu euro trong việc mua bất động sản tại Dubai hay không. Le Monde đã đưa tin vào ngày 25 tháng 9 rằng Svetlana A., một công dân Pháp gốc Nga, đã bị bắt vào tháng 7 tại Alpes-Maritimes và sau đó bị giam giữ theo yêu cầu của một thẩm phán điều tra tại Paris.
Các Tội Danh Được Đưa Ra
Văn phòng Công tố viên Tài chính Quốc gia Pháp xác nhận rằng cô đang bị điều tra về tội gian lận có tổ chức, rửa tiền nghiêm trọng từ các khoản thu nhập gian lận thuế và âm mưu tội phạm. Một nguồn tin tư pháp cho biết các nhà điều tra nghi ngờ Svetlana A. và đối tác người Anh của cô, được xác định là Robert H., đã tham gia vào tội gian lận có tổ chức thông qua việc thao túng tỷ giá hối đoái của một loại tiền điện tử.
Tiền Điện Tử VRA và Biến Động Giá
Le Monde đã xác định loại tiền điện tử đang được xem xét là token VRA của Verasity, được ra mắt vào năm 2018. Trong mùa xuân năm 2021, giá VRA đã tăng khoảng 65 lần trong khoảng hai tháng rưỡi trước khi đảo chiều mạnh mẽ. Các nhà điều tra Pháp chưa công bố bằng chứng giao dịch cụ thể cho thấy cách thức thao túng giá cả bị cáo buộc được thực hiện.
Đầu Tư Bất Động Sản Tại Dubai
Các nhà điều tra đang xem xét nguồn gốc của các quỹ đứng sau một danh mục bất động sản lớn tại Dubai liên quan đến Svetlana A. Le Monde đã báo cáo rằng cô đã chi hơn 50 triệu euro chỉ trong năm 2022. Các giao dịch mua bao gồm khoảng 100 căn hộ và ba biệt thự sang trọng trên toàn Dubai, tạo ra ít nhất 4 triệu euro thu nhập tích lũy giữa năm 2022 và 2025.
Liên Kết Với Công Nghệ Verasity
Các hồ sơ bằng sáng chế công khai cung cấp các liên kết tài liệu giữa Svetlana Astakhova và công nghệ liên quan đến Verasity. Một hồ sơ bằng sáng chế của Mỹ cho một hệ thống xem video có thưởng đã nêu tên Robert James Mark Hain và Svetlana Astakhova là những người phát minh.
Quy Trình Điều Tra Tại Pháp
Theo quy trình của Pháp, “mise en examen” là một trạng thái tư pháp chính thức được sử dụng khi một thẩm phán điều tra tìm thấy các chỉ dẫn nghiêm trọng hoặc nhất quán để biện minh cho việc điều tra sự tham gia có thể của một người trong một tội phạm.
Luật sư cũ của cô, Olivier Bluche, đã nói với Le Monde rằng không có “liên kết” nào giữa tài sản bất động sản của cô và các hoạt động của Verasity. Các cáo buộc vẫn đang trong quá trình điều tra tư pháp, và chưa có bản án nào được báo cáo.
Kết Luận
Cuộc điều tra của Văn phòng Công tố viên Tài chính Quốc gia đã được giao cho Lực lượng Đặc nhiệm Quốc gia Pháp về Đấu tranh Gian lận Thuế. Các nhà điều tra đang xem xét các cáo buộc liên quan đến gian lận có tổ chức, rửa tiền nghiêm trọng liên quan đến gian lận thuế và âm mưu tội phạm.
