Tuyển Dụng Nhân Viên Chống Rửa Tiền
Vương Quốc Anh sẽ tuyển dụng 500 nhân viên nhằm truy tìm và tịch thu tài sản bất hợp pháp, được hỗ trợ bởi 500 triệu bảng (tương đương 676 triệu USD) trong vòng ba năm. Bộ Nội vụ đã công bố thông tin này vào thứ Ba. Số tiền này sẽ được sử dụng để tài trợ cho một Chiến lược Chống Rửa Tiền và Phục hồi Tài sản mới, được lấy từ khoản thuế tội phạm kinh tế áp dụng cho các công ty được quản lý.
Phân Bổ Nhân Sự và Mối Đe Dọa Từ Tội Phạm
Các nhân viên mới sẽ được phân bổ giữa các lực lượng cảnh sát, Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA) và Dịch vụ Công tố Hoàng gia. NCA ước tính rằng có hơn 100 tỷ bảng được rửa tiền qua Vương Quốc Anh hoặc các cấu trúc doanh nghiệp của Anh mỗi năm. Mối đe dọa này đã gia tăng trong những năm gần đây do sự phát triển của công nghệ tài chính (fintech), tiền điện tử (crypto) và trí tuệ nhân tạo (AI), theo thông tin từ Bộ Nội vụ.
Chiến Dịch Destabilise và Kế Hoạch Tương Lai
Các nhân viên sẽ tiếp tục thực hiện Chiến dịch Destabilise, một cuộc điều tra về các mạng lưới nói tiếng Nga chuyển đổi tiền mặt trên đường phố thành tiền điện tử cho các nhóm tội phạm có tổ chức. NCA cũng có kế hoạch thực hiện một chiến dịch bắt giữ và tịch thu tài sản mới nhằm vào các mạng lưới mà họ cho là hỗ trợ các nhóm tống tiền, các quốc gia thù địch và buôn bán ma túy loại A. Đến nay, tổng số vụ bắt giữ đã lên tới 119 nghi phạm rửa tiền, với hơn 25 triệu bảng bị tịch thu dưới dạng tiền mặt và tiền điện tử trong chưa đầy một năm.
NCA đã công khai yêu cầu hỗ trợ cho chiến dịch này vào tuần trước. Trung tâm tội phạm kinh tế của họ cho biết trong báo cáo hàng năm rằng tội phạm đang “sử dụng sáng tạo các sản phẩm tài sản tiền điện tử để tránh bị phát hiện và chuyển giá trị bất hợp pháp quy mô lớn.” Họ muốn mở rộng mô hình Destabilise sang các mạng lưới khác, đồng thời xây dựng “một khả năng crypto chủ động và dựa trên thông tin tình báo hơn.”
Tình Hình Tài Chính và Kết Quả Đạt Được
Tài sản tiền điện tử hiện đứng thứ ba trong chín ưu tiên tội phạm kinh tế mà NCA đã đồng ý với Bộ Tài chính và Cơ quan Quản lý Tài chính. Sal Melki, phó giám đốc NCA về tội phạm kinh tế, cho biết rằng việc chống lại tội phạm tài chính “đã trở nên phức tạp hơn khi tội phạm áp dụng công nghệ mới,” và rằng khoản đầu tư này sẽ tài trợ cho một “dịch vụ tình báo tài chính sáng tạo cho Vương Quốc Anh” và tăng cường khả năng nhắm mục tiêu vào kiến trúc tài chính của tội phạm.
Chính phủ cho biết số tiền thu hồi trong năm qua đạt gần 350 triệu bảng bị tước đoạt từ tội phạm, hơn 1 tỷ bảng bị từ chối, 26 triệu bảng được trả lại cho các nạn nhân và gần 4.000 bản án liên quan đến rửa tiền. Các cơ quan Anh đã từng dựa vào các công ty tiền điện tử trước đây. Chiến dịch Atlantic, được thực hiện cùng với Dịch vụ Bí mật Hoa Kỳ, đã xác định 20.000 nạn nhân bị lừa đảo và đã đóng băng 12 triệu USD với các sàn giao dịch như Coinbase, Binance, Kraken và Tether trong một tuần chạy đua tại trụ sở NCA vào tháng Ba.
