Cuộc Điều Tra của Wall Street Journal
Một cuộc điều tra của Wall Street Journal đã phát hiện rằng World Liberty Financial (WLF), dự án tiền điện tử của Trump, đã hợp tác với một công ty tiền ảo có tên là AB. Những nhân vật chủ chốt của công ty này đã bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt vì có liên quan đến một mạng lưới lừa đảo heo đồ xuyên quốc gia, đã đánh cắp hàng tỷ đô la từ người dân Mỹ. Sự hợp tác này, cho phép stablecoin USD1 của WLF hoạt động trên mạng lưới của AB, đã được công bố chưa đầy một tháng sau các lệnh trừng phạt vào ngày 14 tháng 10. Chase Herro và Zachary Folkman, những người được xác định là trung tâm trong chiến lược hoạt động của WLF, hiện đang đối mặt với cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) về các thực thể trước đó có liên quan đến cùng một cơ sở lừa đảo. Câu hỏi mà câu chuyện này đặt ra là rất rõ ràng: Làm thế nào một dự án tiền điện tử mang thương hiệu tổng thống lại có thể hợp tác với một công ty mà cổ đông kiểm soát và giám đốc điều hành của nó đang bị chính phủ Hoa Kỳ trừng phạt vì điều hành các tổ chức lừa đảo bạo lực?
Chase Herro và Zachary Folkman
Ai là Chase Herro và Zachary Folkman – và tại sao DOJ lại quan tâm? Chase Herro và Zachary Folkman được xác định trong cuộc điều tra của WSJ là những lực lượng chính thúc đẩy hướng đi kỹ thuật và hoạt động của WLF. Các nhà điều tra liên bang từ DOJ và SEC đang xem xét các dự án trước đó của họ, cụ thể là Yield Game và Dough Finance, vì có sự chồng chéo cơ sở hạ tầng với một tổ chức lừa đảo heo đồ đã lừa đảo các nhà đầu tư hơn 100 triệu đô la trên toàn cầu. Các phân tích blockchain được trích dẫn trong cuộc điều tra cho thấy các giao dịch chảy từ các ví liên quan đến phát triển sớm của WLF đến các địa chỉ liên quan đến các hoạt động rửa tiền của băng nhóm lừa đảo. WLF cũng được cho là đã thuê các nhà phát triển và tư vấn đã từng làm việc cho những thực thể đó trong khi họ đã bị giám sát liên bang. Cả Herro và Folkman đều chưa bị buộc tội. Luật sư của WLF đã nói với WSJ rằng công ty chỉ biết về mối liên hệ của AB với dự án khu nghỉ dưỡng bị trừng phạt ở Đông Timor vào tháng 1 năm 2026 – khoảng hai tháng sau khi sự hợp tác được công bố.
Lừa Đảo Heo Đồ
Lừa đảo Heo Đồ là gì, và mạng lưới này kết nối như thế nào với cơ sở hạ tầng của WLF? Lừa đảo heo đồ là một kế hoạch lừa đảo dài hạn, trong đó các nhà điều hành, thường sử dụng lao động nô lệ trong các khu vực ngoài khơi, xây dựng các mối quan hệ trực tuyến giả mạo với các nạn nhân trước khi dẫn dắt họ vào các khoản đầu tư tiền điện tử lừa đảo. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã mô tả Prince Group, tổ chức trung tâm của vụ việc này, là điều hành ít nhất 10 khu vực lừa đảo bạo lực ở Campuchia bằng cách sử dụng chính phương pháp này. Mối liên hệ với WLF chạy qua AB, công ty đang phát triển một khu nghỉ dưỡng theo chủ đề blockchain ở Đông Timor. Hai trong số những người bị trừng phạt vào ngày 14 tháng 10, Yang Jian, cổ đông kiểm soát của khu nghỉ dưỡng, và Yang Yanming, giám đốc điều hành của nó, đã bị trừng phạt cụ thể vì công việc bị cáo buộc của họ cho Prince Group. AB đã loại bỏ cả ba cá nhân bị trừng phạt khỏi công ty ngay sau hành động của Bộ Tài chính, nhưng sự hợp tác với WLF đã được công bố vài tuần sau đó, bất chấp điều đó.
Sự Phơi Bày Pháp Lý
Sự phơi bày pháp lý ở đây không chỉ là tội lỗi do liên kết. Nếu các phân tích blockchain xác nhận các liên kết ở cấp ví giữa cơ sở hạ tầng phát triển sớm của WLF và các hoạt động rửa tiền của băng nhóm lừa đảo, như cuộc điều tra cáo buộc, điều đó sẽ chuyển câu chuyện từ thiệt hại danh tiếng sang lãnh thổ vi phạm trừng phạt tiềm năng và lừa đảo được hỗ trợ bởi tiền điện tử mà các công tố viên liên bang đã theo đuổi một cách quyết liệt.
Sự Phơi Bày Crypto của Trump
Sự phơi bày Crypto của Trump: Những gì mà thương hiệu WLF làm tồi tệ hơn. World Liberty Financial được ra mắt vào năm 2024 như một giao thức cho vay và quản trị DeFi được hỗ trợ bởi gia đình Trump. Sự tham gia của họ đã mang lại cho dự án sự chú ý ngay lập tức từ các tổ chức. Stablecoin USD1, sản phẩm cụ thể được kích hoạt trên mạng lưới của AB, là sản phẩm cơ sở hạ tầng tài chính chính của WLF, được thiết kế để hoạt động trên các chuỗi đối tác. Không có bằng chứng nào cho thấy Donald Trump hoặc gia đình ông có kiến thức về các lịch sử bất hợp pháp bị cáo buộc của các đối tác kỹ thuật của WLF. Nhưng những thất bại trong việc biết khách hàng (KYP) được mô tả trong cuộc điều tra không phải là nhỏ. Việc trừng phạt hơn 140 thực thể vào cùng một ngày mà hai quan chức cấp cao của đối tác tương lai của bạn xuất hiện trong danh sách đó là loại thất bại thẩm định mà các cơ quan quản lý coi là một vấn đề cấu trúc, không phải là một sự sơ suất. Khía cạnh chính trị làm phức tạp mọi câu hỏi pháp lý. Các công ty tiền điện tử đối mặt với sự giám sát quy định cho các hoạt động tài chính có liên quan đến chính trị hoạt động dưới một tiêu chuẩn khác về sự chú ý của báo chí và Quốc hội – và WLF, mang tên Trump vào mọi tiêu đề, không có sự bảo vệ nào chống lại sự giám sát đó.
Khám phá: Các loại tiền điện tử tốt nhất để đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn.
