Nhà điều tra on-chain ZachXBT chỉ trích phản ứng của Canada đối với tội phạm mạng
Nhà điều tra on-chain ZachXBT cho biết ông đã bắt đầu từ chối tất cả các nạn nhân lừa đảo ở Canada, cho rằng phản ứng của cơ quan thực thi pháp luật tại đây quá yếu kém đến mức có thể “thiếu nghiêm túc hơn cả Ấn Độ và Nigeria“. ZachXBT đã đưa ra những nhận xét này trong một loạt bài đăng vào ngày 13 tháng 6, lập luận rằng các cơ quan chức năng Canada thường xuyên không truy tố tội phạm hoặc thu giữ tài sản bị đóng băng cho các nạn nhân của lừa đảo. Ông cho biết:
“Truyền thông chính thống Canada sẽ không dám báo cáo rằng Toronto đã trở thành một trong 5 trung tâm hàng đầu toàn cầu cho tội phạm mạng, và rằng cơ quan thực thi pháp luật không truy tố hoặc thu giữ tài sản bị đóng băng cho các nạn nhân của lừa đảo. Tôi đã phải bắt đầu từ chối tất cả các nạn nhân từ Canada. Các cơ quan chính phủ của họ có thể thiếu nghiêm túc hơn cả Ấn Độ và Nigeria.”
Trường hợp cụ thể và bằng chứng
ZachXBT đã trích dẫn hai trường hợp nổi bật để hỗ trợ cho tuyên bố này. Đầu tiên, ông cho biết cơ quan thực thi pháp luật Canada đã phớt lờ một báo cáo về một đối tượng đe dọa đang thực hiện các trò lừa đảo phishing, người này hiện đang tống tiền các công ty hàng triệu đô la. Thứ hai, ông mô tả một trường hợp mà các cơ quan chức năng không hành động dựa trên bằng chứng mà ông cung cấp, và nói thêm:
“Tình hình còn tồi tệ hơn vì bằng chứng mà tôi có cho EX 1 là loại bằng chứng giống hệt được sử dụng để truy tố thành công các đối tượng đe dọa ở hai khu vực pháp lý khác.”
Ông không nêu tên các đối tượng đe dọa cụ thể trong các bài đăng của mình, viện dẫn tính nhạy cảm của các vấn đề đang diễn ra, nhưng lưu ý rằng khoảng cách này là một vấn đề về ý chí và năng lực chứ không phải bằng chứng. Lập luận của ông là ngay cả khi các nhà điều tra đưa cho các cơ quan chức năng tài liệu sẵn sàng cho tòa án, một số quốc gia vẫn thiếu sự theo dõi để hành động.
Chiến dịch rộng lớn hơn và tác động đến nạn nhân
Những nhận xét này phù hợp với một chiến dịch rộng lớn hơn, vì ZachXBT đã xây dựng được danh tiếng trong việc thúc ép các sàn giao dịch, công ty luật và các cơ quan quản lý mà ông cáo buộc đã bảo vệ hoặc phớt lờ các quỹ bất hợp pháp. Chỉ trong tháng trước, Bitcoin.com News đã đưa tin về cuộc điều tra của ông cáo buộc Kucoin đã bảo vệ 13 triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp khỏi các nhà điều tra Đức, và về việc ông phơi bày một công ty luật của Mỹ đã chiếm đoạt 71 triệu đô la quỹ bị đóng băng liên quan đến Nhóm Lazarus của Triều Tiên. Ông cũng đã công bố dữ liệu bị rò rỉ về một đường ống thanh toán của Triều Tiên đã chuyển đổi tiền điện tử thành tiền tệ fiat.
Những nhận xét của ông về Canada thêm một khía cạnh về quyền tài phán vào công việc đó, vì trong các vụ lừa đảo tiền điện tử, các quỹ bị đánh cắp di chuyển qua biên giới chỉ trong vài phút, và các nạn nhân phụ thuộc vào việc đóng băng tài sản nhanh chóng và thu giữ phối hợp để phục hồi bất cứ điều gì. Khi một quyền tài phán chậm hoặc không sẵn lòng truy tố, ZachXBT lập luận, dấu vết on-chain không dẫn đến đâu, ngay cả khi nó rõ ràng.
Phản ứng từ cơ quan chức năng Canada
Dù vậy, Canada đã ghi nhận một loạt các vụ án tội phạm mạng nổi bật gần đây, với cảnh sát Toronto gần đây thông báo về những vụ bắt giữ mà họ gọi là chưa từng có trong một cuộc điều tra lừa đảo SMS blaster, lần sử dụng đầu tiên của công nghệ giả mạo thiết bị ở nước này. Tương tự, Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) cũng đã tuyên bố đã triệt phá các hoạt động lừa đảo phổ biến với hàng ngàn nạn nhân.
Dự kiến, Đánh giá Mối đe dọa mạng quốc gia của Trung tâm An ninh mạng Canada cho năm 2025-2026 đã đánh dấu lừa đảo và ransomware là những mối đe dọa đang gia tăng đối với người dân Canada. Nếu một nhà điều tra độc lập hàng đầu từ chối các vụ án Canada vì ông thấy ít cơ hội hành động, thì những người bị lừa đảo ở đó có thể có ít con đường hơn để phục hồi quỹ (ngay cả khi bằng chứng blockchain là không thể chối cãi).
Phân tích blockchain có thể xác định nghi phạm và truy tìm tiền bị đánh cắp với độ chính xác cao, nhưng việc phục hồi vẫn phụ thuộc vào tòa án, cảnh sát và quyền lực đóng băng tài sản trong thế giới thực. Nếu không có sự theo dõi đó, ngay cả bằng chứng chặt chẽ cũng bị đình trệ. Liệu kỹ thuật áp lực công khai này có thúc đẩy phản ứng từ các cơ quan chức năng Canada hay không vẫn còn phải xem, nhưng đáng lưu ý rằng ZachXBT đã từng sử dụng cùng một chiến thuật (nêu tên và công bố bằng chứng) để thúc ép các sàn giao dịch và công ty hành động.
