Vụ Bắt Giữ Hacker Bitcoin Tại Dubai
Một hacker người Anh bị nghi ngờ có liên quan đến một trong những vụ trộm Bitcoin lớn nhất từng được ghi nhận có thể đã bị giam giữ ở Dubai, theo thông tin được nhà điều tra on-chain ZachXBT công bố vào thứ Sáu.
Thông Tin Về Nghi Phạm
Trong một bài đăng trên kênh Telegram của mình vào ngày 5 tháng 12, ZachXBT cho biết một người đàn ông được biết đến trực tuyến với tên gọi “Danny” hoặc “Meech,” có tên thật là Danish Zulfiqar, dường như đã bị các cơ quan chức năng bắt giữ, cùng với một phần tài sản tiền điện tử bị đánh cắp được cho là đã bị thu giữ.
Ông chỉ ra rằng khoảng 18,58 triệu USD trong các tài sản kỹ thuật số hiện đang được giữ trong một ví Ethereum duy nhất mà ông cho rằng có liên quan đến nghi phạm. ZachXBT lưu ý rằng một số ví trước đây liên quan đến hacker bị cáo buộc đã chuyển tiền vào cùng một địa chỉ theo một mô hình thường thấy trong các vụ thu giữ của cơ quan thực thi pháp luật.
Chi Tiết Vụ Trộm
Vụ bắt giữ khả thi diễn ra sau nhiều tháng điều tra về vụ trộm 4.064 Bitcoin vào ngày 19 tháng 8 năm 2024, trị giá khoảng 243 triệu USD vào thời điểm đó. Số tiền này đã bị lấy từ một chủ nợ Genesis duy nhất, người đã truy cập tài sản thông qua Gemini.
ZachXBT đã công khai vụ việc vào tháng 9, cáo buộc rằng vụ trộm được thực hiện thông qua một cuộc tấn công kỹ thuật xã hội có phối hợp.
Theo những phát hiện của ông, những kẻ tấn công đã giả mạo là nhân viên hỗ trợ của Google và thuyết phục nạn nhân đặt lại xác thực hai yếu tố. Sau đó, họ đã sử dụng phần mềm truy cập từ xa để kiểm soát tài khoản.
Liên Quan Đến Các Hoạt Động Tội Phạm Khác
Các cáo buộc của Mỹ, lời nhận tội ở Anh, và vụ bắt giữ ở Thái Lan đánh dấu một giai đoạn mới trong các cuộc điều tra tội phạm tiền điện tử. Các công tố viên Mỹ sau đó đã đệ đơn kiện hình sự liên quan đến các hoạt động có liên quan.
Vào tháng 9 năm 2024, Bộ Tư pháp đã buộc tội hai nghi phạm trong một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử trị giá 230 triệu USD. Các cáo buộc về tội phạm có tổ chức sau đó đã mô tả một hoạt động tổng cộng hơn 263 triệu USD, bao gồm vụ trộm Bitcoin liên quan đến Genesis.
Hoạt Động Thực Thi Pháp Luật Tăng Cường
Sự phát triển được báo cáo ở Dubai diễn ra khi hoạt động thực thi pháp luật liên quan đến tiền điện tử tiếp tục gia tăng trên toàn cầu. Vào tháng 10, các cơ quan chức năng Thái Lan đã bắt giữ Liang Ai-Bing ở Bangkok liên quan đến một kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 31 triệu USD.
Tại Anh, các cơ quan chức năng gần đây đã đạt được một lời nhận tội từ Zhimin Qian trong một vụ việc liên quan đến những gì các quan chức mô tả là vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử, liên quan đến hơn 6,7 tỷ USD Bitcoin.
Tranh Cãi Công Khai
Ngoài các cuộc điều tra, ZachXBT cũng đã hoạt động tích cực trong các tranh chấp công khai. Vào tháng 11, ông đã có cuộc tranh cãi với võ sĩ UFC Conor McGregor về những bình luận liên quan đến dự án NFT của Khabib Nurmagomedov, chuyển hướng sự chú ý đến dự án đồng meme thất bại của McGregor vào đầu năm nay.
