Khám Phá Hoạt Động Nghi Ngờ Của FreedomXMR
Nhà điều tra blockchain ZachXBT đã phát hiện ra rằng hơn 87% dòng tiền vào FreedomXMR, một dịch vụ trao đổi tiền điện tử hoạt động trên Hyperliquid Core, có liên quan đến các hoạt động nghi ngờ bất hợp pháp. Tổng cộng, hơn 20 triệu USD đã được truy vết từ các nguồn liên quan đến tội phạm mạng.
Chi Tiết Cuộc Điều Tra
Trong một cuộc điều tra vào ngày 20 tháng 10, ZachXBT đã xác định FreedomXMR, hay còn gọi là FXMR, là một dịch vụ rửa tiền tập trung, xuất hiện trên Hyperliquid Core vào tháng 8 năm 2026. Phân tích của ông đã bao gồm các giao dịch có giá trị vượt quá 10.000 USD mỗi giao dịch.
“Hơn 87% khối lượng dòng tiền của nó gắn liền trực tiếp với các hoạt động bất hợp pháp,” ZachXBT cho biết.
Nhà điều tra đã kết nối các quỹ này với các khoản thanh toán ransomware, các lỗ hổng tiền điện tử, phần mềm độc hại và các cuộc tấn công kỹ thuật xã hội. Các giao dịch được xác định bao gồm tiền thu được từ các sự cố xảy ra vào tháng 9 năm 2026 liên quan đến DCENT Wallet, Fetch.ai và Axelar, cùng với một khoản thanh toán ransomware không được nêu tên từ cùng tháng.
Thông Tin Về Ví và Quản Trị
ZachXBT đã xác định ví nóng FXMR với địa chỉ 0x51687f549b9a4607e8e6f7714a0b986c0dbcdef2 và liệt kê ba địa chỉ bổ sung là ví do quản trị viên kiểm soát. Cuộc điều tra còn cáo buộc rằng quản trị viên đã thu được thanh khoản Monero (XMR) thông qua KuCoin.
Nhà điều tra đã xác định hơn 3.000 khoản tiền gửi vào sàn giao dịch tiền điện tử từ các địa chỉ liên quan và gợi ý rằng FXMR sử dụng một thỏa thuận hoán đổi tương tự như Wagyu, một dịch vụ khác mà ông đã đề cập.
Vấn Đề Liên Quan Đến KuCoin
Việc sử dụng Monero, một loại tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư, có thể làm cho việc truy vết quỹ sau khi chuyển đổi trở nên khó khăn hơn. Các chuyển khoản được báo cáo từ KuCoin không xác lập rằng sàn giao dịch này đã biết và tham gia vào hoạt động rửa tiền bị cáo buộc.
KuCoin đã phải đối mặt với những câu hỏi về các chuyển khoản nghi ngờ trong các cuộc điều tra trước đó. Vào tháng 6, ZachXBT đã bày tỏ lo ngại về các quỹ bị đánh cắp liên quan đến năm địa chỉ gửi tiền bị cáo buộc tại sàn giao dịch sau khi có báo cáo về vụ trộm 250.000 USD.
Thông Tin Về FreedomXMR
FreedomXMR được cho là đã giành được mã FXMR thông qua một cuộc đấu giá Hyperliquid vào ngày 27 tháng 7, trả 518,28 HYPE, trị giá khoảng 28.000 USD vào thời điểm đó. Tài liệu HIP-1 của Hyperliquid xác nhận rằng việc triển khai token sử dụng một cuộc đấu giá Hà Lan.
ZachXBT đã so sánh FXMR với b1exch, một dịch vụ rửa tiền tập trung khác mà ông cho rằng đã từng hoạt động trên Hyperliquid Core. Hơn nữa, ông đã ghi nhận những lo ngại tương tự trong các cuộc điều tra liên quan đến tiền điện tử bị đánh cắp di chuyển qua một số dịch vụ.
Kết Luận
Nhà điều tra cho biết ông đã chia sẻ một bảng tính chứa dữ liệu blockchain hỗ trợ với đội ngũ Hyperliquid. Ông không báo cáo bất kỳ hành động thực thi nào, hạn chế tài khoản hoặc phản hồi chính thức nào từ giao thức.
