フランス当局の調査
フランス当局は、VerasityのVRA暗号通貨がドバイの不動産購入に数千万ユーロを資金提供したかどうかを調査している中、スヴェトラーナ・Aという女性を正式に捜査対象にした。9月25日付のLe Mondeによると、ロシア生まれのフランス国籍のスヴェトラーナ・Aは、アルプ＝マリティームで7月に逮捕され、その後パリの捜査裁判官の指示により拘留された。
捜査の内容
フランスの国家金融検察庁は、彼女が組織的詐欺、税金詐欺の収益を悪化させたマネーロンダリング、及び犯罪的共謀の疑いで捜査対象にされていることを確認した。司法関係者によれば、捜査官はスヴェトラーナ・Aと彼女のイギリス人パートナーであるロバート・Hが、暗号通貨の為替レートを操作することによって組織的詐欺に関与していると疑っているという。
「フランスの捜査官は、いかなる疑わしい価格操作が行われたかを示す取引レベルの証拠を公に発表していない。」
VRAトークンの動向
Le Mondeは、調査対象の暗号通貨がVerasityのVRAトークンであると特定しており、これは2018年にローンチされたものである。2021年春には、VRAの価格が約2か月半で約65倍に増加した後、急激に反転したと報じられている。CoinGeckoのデータによると、VRAは2021年10月31日に0.08621ドルの史上最高値に達したが、現在はその記録を大きく下回って取引されている。
不動産購入と収入
Le Mondeは、スヴェトラーナ・Aが2022年だけで5000万ユーロ以上を費やしたと報じており、購入した物件は約100のアパートと3つの高級ヴィラを含んでいる。多くの物件は賃貸され、2022年から2025年の間に累計で少なくとも400万ユーロの収入を生み出したとされている。
法的手続きと今後の展開
フランスの手続きにおいて、「mise en examen」は、捜査裁判官が犯罪への関与の可能性を調査することを正当化する深刻または一貫した兆候を見つけた場合に使用される正式な司法ステータスである。フランスの公式司法ポータルは、正式に捜査対象にされることは有罪判決を意味しないと述べている。
「彼女の元弁護士であるオリビエ・ブルシュは、彼女の不動産資産とVerasityの活動との間に「リンクはない」と述べた。」
この事件は、収集された証拠に応じて後に却下されるか、裁判に付される可能性がある。現在、国家金融検察庁の調査は、フランスの税金詐欺抑制国家旅団に割り当てられている。
