Garden FinanceとZachXBTの対立
ブロックチェーン調査者のZachXBTは、「最速のBitcoinブリッジ」を自称するGarden Financeが、Bybitのハッキングを含む主要な暗号盗難に関連して資金のマネーロンダリングを助長していると非難しました。ZachXBTは6月21日のXでの投稿で、Gardenの最近の手数料収入の80%以上が北朝鮮のラザルスグループに関連する不正な取引から来ていると主張しました。この非難は、Garden Financeの共同創設者Jaz Gulatiの先行する投稿に対する反応として提起されました。
手数料と不正取引の主張
Gulatiは、プラットフォームの成功を誇示し、38.86 Bitcoinの手数料を集めたと述べ、そのうち30万ドルが6月2日に終了した12日間で得られたとしました。ZachXBTは、「あなたは便利に80%の手数料がBybitのハッキングからラザルスグループの資金を移動させる中国のマネーロンダラーから来ていることを省略しました」と指摘しました。
分散型モデルの信頼性
ZachXBTはさらに、単独の行為者がCoinbaseからcbBTC流動性を継続的に補充していると非難し、Gardenが信頼性のない分散型モデルを運営していると主張しました。「何日にもわたってリアルタイムで見た限り、単独の主体がCoinbaseからcbBTC流動性を補充し続けていることをもって、どのようにそれが‘分散型’だと説明できますか？」とZachXBTは述べ、プロジェクトの分散型の主張に疑問を呈しました。
これに対し、Garden Financeの創設者Jaz Gulatiは、この非難を否定し、Bybitの事件前に30 BTCの手数料が集められたことを指摘しました。彼はこの批判を誤情報として退け、「偽の分散型」というレッテルは根拠がないと述べました。
Garden Financeの実績
Garden Financeは、30秒以内にクロスチェーンスワップを可能にし、ゼロ保管リスクを提供すると主張しています。Dune Analyticsのダッシュボードによれば、このプロジェクトは40,571の原子スワップを通じて合計24,984 BTCを処理し、15億ドルを超える取引量に相当します。これまでに40.11 BTCの手数料を集めており、最大の単一スワップは10 BTCに達しています。
Evita Payの創設者逮捕
先週、530万ドルのマネーロンダリングで非難された暗号決済企業Evita Payの創設者Iurii Gugninがニューヨークで逮捕されました。彼は530万ドル以上を含む広範なマネーロンダリング計画に関連する22件の連邦犯罪で起訴されています。アメリカ合衆国司法省によると、Gugninはロシアの制裁対象銀行であるSberbankやVTBに関連する顧客が制限を回避し、アメリカの敏感な技術にアクセスできるようにするステーブルコインの取引を促進しました。
検察は、この操作が2023年6月から2025年1月まで行われたと述べています。Gugninは、電子詐欺、マネーロンダリング、および無免許の送金業者運営の罪で起訴されており、有罪となった場合、終身刑に直面する可能性があります。
