ビットコイン盗難事件と英国人ハッカーの拘束
一つの最大級のビットコイン盗難事件に関連する英国人ハッカーがドバイで拘束された可能性があると、オンチェーン調査者のZachXBTが金曜日に主張しました。ZachXBTは12月5日に自身のTelegramチャンネルで共有した投稿の中で、「Danny」または「Meech」として知られる男性、デンマーク人のZulfiqarが当局に拘束されたようで、盗まれた暗号資産の一部が押収されたと述べています。
押収された資産と関連ウォレット
彼は、容疑者に関連しているとされる単一のEthereumウォレットに約1858万ドルのデジタル資産が保有されていると指摘しました。ZachXBTは、容疑者に以前関連付けられていたいくつかのウォレットが、法執行機関による押収時に一般的に見られるパターンで同じアドレスに資金を流していたと述べました。
事件の背景と調査の進展
また、Zulfiqarは最後にドバイにいたとされ、別荘が襲撃されたとの報告もあります。$243Mのビットコインハックに関連する可能性のある逮捕の報告が浮上する中、当局は沈黙を保っています。調査者によると、容疑者に関連する他の人物も最近沈黙を保っているとのことです。
これまでのところ、ドバイ警察やUAE当局からは、逮捕、資産押収、または事件に関連する襲撃に関する公式な確認はありません。地域のメディアもこの主張を確認していません。
盗難の詳細と手法
可能な逮捕は、2024年8月19日に発生した4064ビットコインの盗難に関する数ヶ月の調査の後に起こりました。当時の価値は約2億4300万ドルでした。資金は、Geminiを通じて資産にアクセスした単一のGenesis債権者から奪われました。ZachXBTは9月にこの事件を公にし、盗難は協調的なソーシャルエンジニアリング攻撃によって行われたと主張しました。
彼の調査によると、攻撃者はGoogleのサポートスタッフを装い、被害者に二要素認証のリセットを促しました。その後、リモートアクセスソフトウェアを使用してアカウントを制御しました。プライベートキーを抽出した後、攻撃者はウォレットを空にし、資金を洗浄するために取引所やスワップサービスを通じてビットコインを移動させました。
関連する逮捕と法的措置
ZachXBTは最初にこの攻撃を「Greavys」、「Wiz」、「Box」という3つのオンラインエイリアスに結びつけ、後にMalone Lam、Veer Chetal、Jeandiel Serranoがそれらのアカウントの背後にいる人物であると特定しました。彼は自らの調査結果を法執行機関に共有したと述べています。
米国の起訴、英国の有罪答弁、タイの逮捕が暗号犯罪調査の新たな段階を示す中、米国の検察官は関連する活動に関連する刑事事件を提起しました。2024年9月、司法省は2人の容疑者を230百万ドルの暗号詐欺スキームで起訴しました。
後に広範な組織犯罪の起訴が、Genesisに関連するビットコイン盗難を含む263百万ドル以上のオペレーションを説明しました。
暗号関連の法執行活動の増加
報告されたドバイの進展は、暗号関連の法執行活動が世界中で増加している中で起こります。10月、タイ当局は、ZachXBTが以前に暴露した3100万ドルの暗号ポンジスキームに関連してバンコクでLiang Ai-Bingを逮捕しました。
英国では、当局が最近、6.7億ドル以上のビットコインを含む歴史上最大の暗号押収に関連するZhimin Qianから有罪答弁を確保しました。
調査の外でも、ZachXBTは公の対立においても活発であり、11月にはUFCファイターのConor McGregorとKhabib NurmagomedovのNFTプロジェクトに関するコメントを巡って対立し、McGregor自身の今年初めの失敗したミームコイン事業に注目を集めました。
