インターポールとアフリポリの共同作戦
インターポールとアフリポリは、アフリカにおけるテロ資金調達とサイバー犯罪ネットワークを撲滅するための共同作戦の一環として、2億6千万ドルの違法に取得された暗号通貨と法定通貨を特定しました。これにより、オペレーション・カタリストの一環として、複数のアフリカ諸国で83人が逮捕されました。
逮捕者の内訳と押収額
この作戦では、特定された2億6千万ドルの違法資産のうち、60万ドルが押収されました。逮捕された83人の内訳は以下の通りです：
- 21人 – テロ関連
- 28人 – 詐欺およびマネーロンダリング
- 16人 – オンライン詐欺
- 19人 – 仮想資産の「不正使用」
オペレーション・カタリストの目的
今年の7月から9月にかけて実施されたオペレーション・カタリストは、テロに関連する資金の流れを特定し、阻止することを目指しました。バイナンス、ムーディーズ、ウプサラ・セキュリティなどの民間セクターの協力者からのデータを活用し、暗号関連の犯罪活動に関与していました。
暗号ベースのポンジスキーム
特に、合法的な暗号交換を装った暗号ベースのポンジスキームがあり、これは17カ国以上（ナイジェリア、カメルーン、ケニアを含む）で10万人以上の被害者から合計5億6200万ドルを盗みました。このスキームに関与したいくつかの高額な暗号ウォレットは、インターポールによると、テロ資金調達活動に「潜在的に関連している」とされています。
ケニアでのマネーロンダリング操作
別のケースはケニアで、合法的な仮想資産サービスプロバイダーを通じて資金を洗浄しようとしたとされるマネーロンダリング操作に関連しており、インターポールやアフリポリによって名前が挙げられていないプロバイダーが関与しています。この特定のケースもテロ資金調達に関連しており、12人が容疑者として特定され、これまでに2人が逮捕されています。
バイナンスの役割と協力の重要性
バイナンスの調査チームによると、暗号交換は暗号の流れを追跡するために必要な情報とリソースを提供するのに役立ちました。チームの広報担当者は、デクリプトに対し、
「私たちのチームは、アフリカ全体の当局との協調的な努力を通じて、この大規模な犯罪操作を妨害するために、運用情報と分析を提供し、法執行機関を支援しました。」
暗号通貨とサイバー犯罪の関係
このような協力はますます一般的になっており、バイナンスの調査チームは、暗号交換が現在「国際的な犯罪との戦いにおける主要な味方の一つ」であると付け加えました。昨年、私たちは約65,000件の法執行機関からのリクエストに応じ、世界中の14,800人以上の登録された公務員にサービスを提供しました。」
サイバー犯罪の増加とその影響
インターポールの専門家は、特にナイジェリアが暗号関連の詐欺の著しい増加を経験していることを指摘し、デクリプトが以前に報じたように、同国のEFCCの議長が「腐敗した」政治家が暗号に違法な富を隠していると非難したことを挙げました。専門家は、「暗号通貨へのアクセスの障壁が減少することで、犯罪者は暗号通貨を他の犯罪に利用するためにますます洗練された手法を採用できるようになっています。」と述べています。
一般的に、インターポールの専門家は、暗号が「ますます」サイバー犯罪者によって使用されているとはいえ、これはほとんどのサイバー犯罪における主要な支払いまたは決済手段であることを意味しないと説明しました。彼は、インターポールのアフリカサイバー脅威評価報告書が「多くのケース、特にビジネスメール詐欺のケースは、通常、従来の銀行振込や法定通貨システムを含むものであり、詐欺はギフトカードシステムを利用することがある」と強調しています。
