アルゼンチンにおける暗号通貨の捜査と訓練
アルゼンチンの公訴検察庁は、暗号通貨が国内の犯罪捜査で重要な役割を果たす中、仮想資産を追跡、分析、押収するために検察官や職員を訓練しました。Ministerio Público Fiscal（MPF）は、「仮想資産：金融分析、追跡、検出および押収」という専門コースを開催したと発表しました。このコースは、8月19日と9月2日にリモートで行われ、選択制の学術プログラムの一環として実施されました。
訓練は、機関内の職員や官僚、裁判官に限定され、デジタル資産が金融または犯罪捜査の一部となる際に必要な技術的知識に焦点を当てました。反マネーロンダリング管理を専門とする弁護士のカルメン・チェナがZoomを通じてセッションを主導しました。
コースの内容と目的
このプログラムでは、デジタルウォレットの金融分析、暗号通貨の追跡、資産回収、デジタル資金を制限または押収する際に利用可能な法的手続きについて扱いました。コースは、仮想資産によって生じた資産回収方法の変更から始まり、デジタルウォレットの金融および財産分析に移行しました。参加者は、アルゼンチンの国内法制度と仮想資産を規制する国際ルールを学び、暗号通貨エコシステムの構造を検討しました。
このプログラムでは、デジタル資金に対する予防措置を講じるためのさまざまな方法をカバーし、実際のケースを用いて、捜査中にそのような手続きがどのように機能するかを示しました。
暗号追跡の重要性
MPFにとって、このテーマはアルゼンチンの司法制度における独立した機関としての役割に該当します。この機関は、合法性と社会の一般的利益を守るための司法行動を促進し、その中心的な責任の一つは公共の犯罪捜査を指導することです。暗号追跡はすでにいくつかの主要なアルゼンチンの事件の一部となっており、捜査官はウォレット、ブロックチェーンネットワーク、取引所を通じての取引を追跡する必要があります。
7月には、アルゼンチンの裁判官が$LIBRA捜査に関連する25の暗号通貨ウォレットの背後にいる人々の特定を命じ、アドレスに関連する資産を凍結するよう命じました。捜査官は、数百万ドルに関わる動きをいくつかのブロックチェーンネットワークで再構築しました。
LIBRA事件とその影響
アルゼンチン連邦警察のサイバー犯罪技術部門の報告によると、リブラチームに属すると特定された8つのウォレットのうち4つが、単一のアドレスに資金を統合していました。後に当局は、クロスチェーンプロトコルを通じてトロンネットワークのウォレットに転送された498,539 USDTを追跡しました。受信アドレスは資金を17の取引に分割し、捜査官はBinance、Bybit、OKX、Bitfinexに関与する転送を特定しました。
$LIBRA事件は、暗号資産が複数のアドレスや取引プラットフォームを通じて移動する際に必要な技術的作業の最近の例をアルゼンチンの捜査官に提供しました。
暗号通貨の使用と規制の現状
MPFの訓練は、アルゼンチンでの暗号通貨の使用が依然として重要である中で行われています。安定コインは、8月30日にa16z Cryptoが発表したデータによると、ペソ建ての暗号通貨取引量の94%を占めています。この分析では、アルゼンチンの約5人に1人が暗号通貨を使用していると推定され、国内の15の主要な暗号アプリのダウンロードは前年に比べて93%増加しました。
アルゼンチンで運営される暗号ビジネスは、当局が仮想資産プロバイダーを既存の金融監視構造に組み込む中で、より明確な登録およびコンプライアンスシステムに直面しています。登録された企業は、アルゼンチンの金融情報ユニットやその他の関連当局に対する報告およびコンプライアンス義務の対象となります。
このような背景の中、MPFのコースは、仮想資産に適用される国内および国際ルール、ウォレットを分析し、取引を追跡し、暗号資金に予防措置を適用するために使用される実践的な方法をカバーしました。
