イギリスの企業登録機関の措置
イギリスの企業登録機関であるCompanies Houseは、イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）の資金を処理したとされる暗号通貨プラットフォーム、Zedxion Exchange Ltd.の解散手続きを進めていると、同機関のウェブサイトに掲載された通知によると報じられています。この措置は、米国財務省の外国資産管理局（OFAC）が1月に課した制裁に続くもので、Zedxionと関連企業のZedcexがイランの制裁回避を助けた疑いがあるとして指定され、制裁対象の資金提供者ババク・ザンジャニとの関係が指摘されています。
解散の理由と背景
Companies Houseは、この解散が「設立申請における情報または声明が誤解を招く、虚偽または欺瞞的である」ことに関連していると述べています。組織犯罪および腐敗報告プロジェクトの調査官は、Zedxionの取締役および重要な支配者として名を連ねるエリザベス・ニューマンが、ドミニカ国籍として申請書に記載されているが、実際には架空の身分である可能性が高いと指摘しています。また、同社はプロモーション資料でニューマンを表現するためにストック画像を使用していたと報じられています。
資金の流れと影響
ブロックチェーン分析会社TRM Labsは、Zedxionとその姉妹プラットフォームZedcexがIRGCに関連する約10億ドルの資金を処理しており、これは彼らの総取引量の約56%を占めていると報告しています。この割合は2024年には87%に達し、IRGCに関連する流入が約6億1910万ドルに達した後、2025年には他の活動が増加する中で約48%に減少しました。
ババク・ザンジャニの背景
Zedxion Exchange Ltd.は2021年5月に設立され、同年10月には「ババク・モルテザ」という名前の個人が取締役および重要な支配者として名を連ねました。Companies Houseの記録によれば、その名前に関連する識別情報は、制裁回避の長年の疑いを持たれているイランの実業家ババク・ザンジャニのものと一致しています。ザンジャニは、2013年に米国および欧州連合から制裁を受け、IRGCを含むイランの国家機関のために数十億ドルの石油収入を洗浄したとして知られています。
イランの暗号通貨インフラと制裁回避
イランは国際制裁を回避するために暗号を活用する広範なインフラを確立しており、ブロックチェーン分析会社Chainalysisは、IRGCに関連する違法な暗号通貨アドレスが昨年1540億ドル以上のデジタル資産を受け取ったと報告しており、前年比162%の増加を示しています。
先月の米国とイスラエルによるイランへの共同空爆を受けて、Chainalysisは2月28日から3月2日の間に約1030万ドルの暗号資産の流出が記録されたと報告しましたが、その活動のどれだけが国家に沿った行為者による資金の再配置に関連しているかは特定できませんでした。
今後の取り組みと企業透明性
Companies Houseは、2023年の経済犯罪および企業透明性法に基づき、疑わしい情報を登録から照会し削除するための権限を拡大し始めており、2025年末に導入される取締役および実質的な所有者の身元確認を含んでいます。これは、イギリスの企業登録の悪用を防ぐための広範な取り組みの一環です。
