オレゴン州のコカイン取引とマネーロンダリング事件
オレゴン州の男性が50キログラム以上のコカインを配布し、その利益をビジネス口座を通じてマネーロンダリングしたことを認めました。さらに、違法な資金を暗号通貨に変換しました。
裁判記録によると、マイケル・ウェイン・フロストは、2024年7月に連邦捜査官が彼のレイクオスウェゴの自宅で捜索令状を執行する前に、潜入捜査官との間で複数のコカイン取引を行っていました。
フロストの自宅の捜索中、連邦捜査官は1キログラムのコカインと約20,000ドルの現金を押収しました。裁判所の書類によると、フロストは毎週10から12キログラムのコカインを配布していたことを認めています。
捜査官はその後、追加の令状を執行し、薬物取引に関連する約509,000ドルの現金と暗号通貨を押収しました。さらに、裁判所の書類は、フロストが自ら管理するビジネス銀行口座に薬物の収益の一部を流し込み、その後、金融サービスプラットフォームであるロビンフッドに資金を移動させたことを示しています。
彼はその口座を使用して暗号通貨を購入し、検察官はこれがコカインの利益の違法な起源を隠すための彼の計画の一部であったと述べています。
彼の有罪答弁の一環として、フロストは捜査中に押収されたすべての現金と暗号通貨を放棄することに同意しました。彼は現在、連邦刑務所での最低10年の強制的な刑期に直面しており、終身刑の可能性や1,000万ドルの罰金、5年間の保護観察もあります。
デジタル資産と薬物取引の交差点
この事件は、伝統的な薬物取引の運営と現代の金融技術との間の交差点が増えていることを強調しています。法執行機関は、違法な収益をマネーロンダリングするための手段としてデジタル資産や取引プラットフォームの使用をますます指摘しています。これにより、資金を追跡し回収する努力が複雑化しています。
連邦機関は、伝統的な潜入捜査と金融フォレンジックを組み合わせて、合法的な金融システムを悪用する犯罪計画を暴露するために調査戦略を適応させ続けています。デジタルファイナンスと麻薬取引の両方に焦点を当てる当局が拡大する中、このような事件は、古い犯罪組織が暗号通貨とオンライン取引プラットフォームによって定義される時代にどのように再形成されているかを示しています。
