AUSTRACの監視強化と暗号通貨ビジネスへの影響
オーストラリアの金融情報規制機関であるAUSTRACは、過去1年間において高リスクの決済ビジネスに対する監視を強化し、45件の暗号通貨および送金登録をキャンセル、停止、または更新を拒否したと発表しました。この措置には、非活動的、破産状態、または運営能力が不足している提供者が含まれています。
「登録がキャンセルされたビジネスはもはや運営できない」とAUSTRACのCEOであるブレンダン・トーマス氏は述べています。
月曜日に発表された内容によれば、重要な変更の報告失敗や不正確な登録、重大なマネーロンダリングまたはテロ資金供与リスクを呈するケースも対象となっています。いくつかのビジネスに関連する個人がオーストラリアおよび海外の法執行機関や規制機関に紹介されたことも付け加えられています。
具体的な事例と影響
特に、顧客からの苦情を受けて6月に仮想資産登録がキャンセルされたGetCoinsについては、組織的な暗号通貨投資詐欺に悪用されたとされ、そのキャンセルは国家反詐欺センターと共に行われ、活動を妨害するのに役立ったとされています。
AUSTRACは、45件のビジネスのすべてを特定せず、暗号通貨と送金提供者の内訳も提供していませんが、公的なVASP登録にはGetCoins、Cryptolink、Self Custody、Jam Xchange、Coinsec Australiaに関する最近の措置がリストされています。
今後の展望と調査
また、AUSTRACはウェスタンユニオンに対する調査を開始し、Cryptolinkの暗号ATMネットワークを停止しました。関連情報として、オーストラリアは暗号需要の「転換点」に差し掛かっているとの見解も示されています。
